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Les autorités américaines ont annoncé aujourd’hui plusieurs inculpations et arrestations en rapport avec des incidents de piratage distincts qui ont entraîné le vol de plus de 100 millions de dossiers clients de certaines des plus grandes institutions financières et sociétés de courtage du pays, notamment JPMorgan Chase, E*Commerce et Scottrade.

jpmchaseLes procureurs d’Atlanta et de New York ont ​​dévoilé les actes d’accusation contre quatre hommes et un co-conspirateur présumé non identifié dans le cadre d’un stratagème complexe et tentaculaire visant à manipuler artificiellement le prix de certaines actions américaines cotées en bourse.

Les accusés sont accusés de pirater JPMorgan Chase en 2014, voler les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail des titulaires de quelque 83 millions de comptes auprès de l’institution financière – une infraction que le ministère de la Justice a qualifiée de « plus grand vol de données client d’une institution financière américaine de l’histoire ». ” Scottrade a annoncé une violation similaire de 4,6 millions de dossiers clients en octobre 2015. Etrade le mois dernier averti 31 000 clients que leurs coordonnées ont peut-être été piratées.

Les hommes auraient blanchi des centaines de millions de dollars de ce stratagème via un vaste réseau de cybercriminalité qui comprenait des pharmacies en ligne illégales, de faux antivirus ou des programmes de « scareware », des casinos Internet et même un échange Bitcoin.

Actes d’accusation du procureur américain d’Atlanta John Corne Nom Géry Shalon, 31 ans, résident de Tel-Aviv et de Moscou, qui a été arrêté par les forces de l’ordre israéliennes à Savyon, en Israël, en juillet 2015 et y est toujours détenu dans l’attente d’une procédure d’extradition. Un autre homme, Josué Samuel Aaron, également âgé de 31 ans, est citoyen américain et résident d’Israël, mais actuellement en fuite. Les actes d’accusation d’Atlanta faisaient référence à un troisième complice, encore inconnu.

Par ailleurs, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a dévoilé ses propres accusations contre Shalon et Aaron, ainsi qu’un troisième citoyen israélien, âgé de 40 ans. Ziv Orenstein. En outre, les procureurs ont annoncé des actes d’accusation contre Anthony R. Murgioalléguant qu’il exploitait frauduleusement la société basée en Floride Coin.mx L’échange de bitcoins avec Shalon et à travers lui a encore aidé le complot à blanchir ses produits illicites. Murgio a été arrêté en juillet 2015 et fait face à des poursuites à New York.

Selon le ministère de la Justice, entre environ 2007 et juillet 2015, Shalon possédait et exploitait des entreprises de jeux d’argent illégales sur Internet aux États-Unis et à l’étranger, et qu’il possédait et exploitait des processeurs de paiement multinationaux pour des fournisseurs pharmaceutiques illégaux, des logiciels contrefaits et malveillants (« malware » ) distributeurs. Le gouvernement allègue en outre que Shalon possédait et contrôlait Coin.mx, un échange Bitcoin illégal basé aux États-Unis qui opérait en violation des lois fédérales anti-blanchiment d’argent.

«Grâce à leurs stratagèmes criminels, entre 2007 ou vers et vers juillet 2015, Shalon et ses co-conspirateurs ont gagné des centaines de millions de dollars en produits illicites, dont Shalon a dissimulé au moins 100 millions de dollars sur des comptes bancaires suisses et autres», lit une déclaration émise par Préet Bhararale procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

Le gouvernement allègue que Shalon, Aaron et Orenstein ont exploité leurs stratagèmes criminels et blanchi leurs produits criminels par l’intermédiaire d’au moins 75 sociétés fictives et comptes bancaires et de courtage dans le monde. « Les accusés contrôlaient ces entreprises et ces comptes en utilisant des pseudonymes et en utilisant frauduleusement environ 200 prétendus documents d’identité, dont plus de 30 faux passeports censés avoir été délivrés par les États-Unis et au moins 16 autres pays », a écrit le ministère de la Justice.

Les actes d’accusation accusent les accusés d’avoir orchestré un stratagème complexe pour acquérir des participations substantielles dans des sociétés ciblées, en achetant de grandes quantités d’actions (à bas prix). Le gouvernement affirme que le complot a tenté de capitaliser sur les variations de prix de ces actions provoquées par des événements qui auraient été déclenchés par l’accusé – tels que les soi-disant «fusions inversées» avec des sociétés écrans que les hommes auraient créées, ou via des envois de courrier indésirable à des listes de clients volées aux sociétés de courtage piratées qui ont faussement vanté les actions dans le but d’inciter les autres à les acheter.

Les autorités affirment que Murgio et Shalon ont trompé les banques et les émetteurs de cartes de crédit en autorisant les transactions de paiement par carte de débit et de crédit pour acheter des Bitcoins via Coin.mx, en codant délibérément à tort les transactions des clients comme autre chose – comme les achats de robes de mariée et les magasins de fournitures pour animaux de compagnie. Les procureurs allèguent également que Murgio et Shalon ont payé 100 000 $ à une petite coopérative de crédit du New Jersey pour installer l’un de ses co-conspirateurs au conseil d’administration de la banque.

Si tout cela ressemble au scénario d’un film hollywoodien, ce devrait être un scénario familier maintenant. Les caïds de la cybercriminalité dont j’ai détaillé le travail dans mon livre de 2014 Pays du spam ont été impliqués dans tous les crimes allégués aujourd’hui par les procureurs d’Atlanta et de New York, y compris le spamming de sites pharmaceutiques voyous, l’utilisation de rackets de scareware, la conduite d’escroqueries à la pompe et au vidage des stocks et le blanchiment de bénéfices illicites via d’énormes réseaux de sociétés écrans.

L’acte d’accusation contre Shalon et. al est disponible ici (PDF). L’acte d’accusation de Murgio est ici (PDF).

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