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Des cyber-voleurs organisés ont volé plus de 600 000 $ au Diocèse catholique de Des Moines, Iowa plus tôt ce mois-ci. Les fonds ont été détournés avec l’aide de dizaines de co-conspirateurs involontaires embauchés par le biais d’escroqueries au travail à domicile, dont au moins un a été informé que l’argent était distribué aux victimes des scandales d’abus sexuels de l’Église catholique, BreachTrace.com a appris.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, le diocèse a déclaré que la fraude s’était produite entre le 13 et le 16 août, apparemment après que des criminels eurent volé les identifiants bancaires en ligne du diocèse. Le diocèse a été alerté de la fraude le 17 août par son institution financière, Confiance des banquiers de Des Moines.

Le diocèse a également déclaré que FBI et Département du Trésor américain ont été avisés et que le FBI avait pris possession de plusieurs ordinateurs diocésains. À ce jour, environ 180 000 $ ont été récupérés.

Le diocèse a ajouté que les forces de l’ordre les avaient informés que le vol semblait être l’œuvre d’une opération hautement sophistiquée basée à l’étranger, qui a fait sortir l’argent volé des États-Unis en recrutant des personnes qui agissent sans le savoir comme intermédiaires.

« Alors que le diocèse de Des Moines est protégé par une assurance et prévoit la restauration des fonds, nous avons été informés qu’une telle activité criminelle sévit », Des Moines Évêque Richard Pates mentionné. « De toute évidence, toute entité qui subit un tel crime devrait être sérieusement concernée. »

Encore une fois, le vol implique des soi-disant mules monétaires recrutées volontairement ou involontairement par un gang spécifique de mules monétaires dont j’ai déjà écrit plusieurs fois le travail. Parmi les mules impliquées dans cet incident se trouvait un homme de Newnan, en Géorgie, qui a reçu près de 30 000 dollars de l’argent de l’église. Daniel Hugginle propriétaire de 29 ans de Groupe de construction de maçonnerie LLCs’est mêlé à une société se faisant appeler Groupe impeccableprétendant être une société financière internationale opérant à partir de New York.

Huggins a déclaré que le groupe Impeccable l’avait recruté par e-mail, affirmant qu’il avait trouvé son CV sur un site de recherche d’emploi. Monster.com. Le groupe Impeccable lui a dit qu’il s’occuperait du traitement des paiements pour l’entreprise, et le 16 août, les anciens employeurs de Huggins lui ont envoyé deux paiements, un pour près de 20 000 $ et un autre pour un peu moins de 10 000 $.

Huggins a déclaré avoir contacté le groupe Impeccable peu de temps après les transferts car les montants semblaient assez élevés et les transferts semblaient provenir de l’Église catholique. Les escrocs étaient apparemment prêts pour cette question et se sont rapidement levés avec une réponse aussi plausible que diabolique : Huggins a été informé que l’argent allait être distribué sous forme de règlements juridiques aux personnes qui avaient été touchées par le scandales d’abus sexuels du clergé qui ont secoué l’église ces dernières années.

« Ils m’ont dit que cela allait être des paiements à certaines des colonies dans les affaires de crimes sexuels contre l’Église », a déclaré Huggins.

La banque de Huggins a découvert la fraude et a gelé son compte alors qu’il restait encore près de 10 000 $ provenant des transferts frauduleux. Huggins a déclaré qu’on lui avait dit de s’attendre à un appel des avocats du diocèse de Des Moines, mais il est en conflit quant à savoir s’il rendra l’argent qu’il a gagné grâce à sa part dans l’escroquerie : Moins le Western union et Moneygramme frais de virement, Huggins a gagné des commissions totalisant près de 800 $ pour avoir aidé les voleurs à transférer l’argent volé hors du pays.

« J’ai déjà envoyé l’argent pour payer le solde de ma carte de crédit », a déclaré Huggins. « Je suppose que je suis toujours en l’air sur celui-là. »

Les captures d’écran ci-dessous ont été prises du « gestionnaire de tâches » de Huggins, un panneau de communication en ligne utilisé par Impeccable Group pour communiquer avec des mules financières qu’ils avaient recrutées.

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