Septembre a présenté deux histoires sur un faux investisseur technologique nommé Jean-Bernardun pseudonyme utilisé par un voleur condamné nommé John Clifton Davies qui a volé des dizaines d’entreprises technologiques sur un montant estimé à 30 millions de dollars avec la promesse d’investissements lucratifs. Ces histoires ont suscité un flot de conseils de la part des victimes de Davies qui brossent un tableau beaucoup plus clair de cet escroc en série et de ses acolytes, y compris des allégations de piratage, de contrebande, de fraude bancaire et de meurtre.
BreachTrace a interrogé plus d’une douzaine de victimes de Davies au cours des cinq dernières années, dont aucune n’a souhaité être citée ici par peur des représailles d’un homme qui, selon eux, court avec des mercenaires et a des liens avec le crime organisé.
Comme décrit dans la partie II de cette série, John Bernard est en fait John Clifton Davies, un citoyen britannique de 59 ans qui s’est enfui de la justice avant d’être reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude en 2015. Avant sa condamnation, Davies a purgé 16 mois en prison avant d’être innocenté du meurtre de sa troisième femme lors de leur lune de miel en Inde.
L’escroc John Bernard (à gauche) lors d’un récent appel Zoom et une photo de John Clifton Davies de 2015.
Après avoir échappé à la justice au Royaume-Uni, Davies s’est réinventé en tant que Le cabinet privé de John Bernardprétendant être un investisseur suisse milliardaire qui a fait fortune dans le boom des dot-com il y a 20 ans et qui cherchait des opportunités d’investissement.
Cas après cas, Bernard promettait d’investir des millions dans des startups technologiques, puis insisterait pour que les entreprises paient des dizaines de milliers de dollars de frais de diligence raisonnable à l’avance. Cependant, la société de diligence raisonnable qu’il a insisté pour utiliser – une autre société suisse appelée Connaissances internes – appartenait également secrètement à Bernard, qui se retirait invariablement de l’accord après avoir reçu l’argent de la diligence raisonnable.
Bernard a trouvé un flux constant de nouvelles marques en offrant des frais de recherche extraordinairement généreux aux courtiers en placement qui pourraient le présenter aux entreprises à la recherche d’une injection de liquidités. Quand est venu le temps pour les entreprises de signer des documents juridiques, les victimes de Bernard ont interagi avec un employé d’Inside Knowledge d’une quarantaine d’années nommé « Catherine Miller», qui prétendait être son avocat.
Il s’avère que Katherine Miller est une ancienne avocate moldave qui était auparavant connue sous le nom de Ecaterina « Katia» Dudorenko. Elle est répertoriée comme avocate roumaine dans le Maison des entreprises du Royaume-Uni records pour plusieurs sociétés liées à John Bernard, dont Inside Knowledge Solutions Ltd., Docklands Enterprise Ltd., et Secure Swiss Data SA (plus sur les données suisses sécurisées dans un instant).
Un autre des associés de Bernard nommé administrateur de Docklands Enterprise Ltd. est Sergueï Valentinov Pankov. Ceci est remarquable car en 2018, Pankov et Dudorenko ont été reconnus coupables de contrebande de cigarettes au Royaume-Uni.
Sergey Pankov et Ecaterina Dudorenco, sur des photos non datées. Source : Mynewsdesk.com
Selon le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption« le trafic illicite de tabac est aujourd’hui un commerce de plusieurs milliards de dollars, alimentant le crime organisé et la corruption [and] priver les gouvernements de l’argent des contribuables dont ils ont besoin. Le commerce est si rentable que le tabac est la substance légale la plus largement introduite en contrebande dans le monde. Cette activité en plein essor s’étend désormais des contrefacteurs en Chine et des usines renégats en Russie aux réserves indiennes à New York et aux seigneurs de la guerre au Pakistan et en Afrique du Nord.
Comme leur ancien patron, M. Davies, Pankov et Dudorenko ont disparu avant leur condamnation au Royaume-Uni. Ils ont été condamnés par contumace à deux ans et demi de prison.
Incidemment, Davies a été arrêté par les autorités ukrainiennes en 2018, bien qu’il ne soit pas mentionné nommément dans cette histoire du quotidien ukrainien Pravda. L’histoire note que le suspect a déménagé à Kiev en 2014 et vivait dans un appartement loué avec sa femme ukrainienne.
la quatrième épouse de John, Iryna Daviesest répertorié comme administrateur de l’une des entreprises de conseil en insolvabilité au Royaume-Uni qui faisait partie de la condamnation pour fraude de John Davies en 2015. La Pravda a rapporté que jeAfin de confondre la police ukrainienne et de se cacher d’elle, M. Davies changeait constamment de lieu de résidence.
John Clifton Davies, alias John Bernard. Image : Police nationale ukrainienne.
L’histoire de la Pravda indique que les autorités ukrainiennes travaillaient avec le gouvernement britannique pour obtenir l’extradition de Davies, mais il semble qu’il se soit de nouveau échappé. C’est selon un courtier en placement qui suit la piste de fraude de Davies depuis 2015.
Selon cette source – que nous appellerons « Ben » – Inside Knowledge et The Private Office of John Bernard ont volé des dizaines d’entreprises sur près de 30 millions de dollars en frais de diligence raisonnable au fil des ans, une entreprise ayant payé plus d’un million de dollars. .
Ben a dit qu’il avait compris que Bernard était Davies grâce à un événement aléatoire. Ben a dit qu’il avait été informé par une source fiable que Bernard voyageait partout à Kiev avec plusieurs gardes armés, et que son entourage montait dans un convoi qui escortait Davies. Bentley haut de gamme. Ben a déclaré que l’équipage de Davies a même été en mesure d’arrêter la circulation dans le centre-ville dans ce qui a été décrit comme une manœuvre quasi militaire afin que le véhicule de Davies puisse avancer sans entrave (et vraisemblablement sans que quelqu’un suive sa voiture).
Ben a déclaré avoir parlé à plusieurs victimes de Bernard qui ont vu de fausses factures pour des paiements à effectuer à des banques d’Europe de l’Est semblent provenir de personnes au sein de leur propre organisation peu de temps après avoir coupé le contact avec Bernard et son équipe.
Bien que Ben ait admis que ces factures pouvaient provenir d’une autre source, il convient de noter qu’en vertu de leur participation au processus de diligence raisonnable, les entreprises visées par ces stratagèmes auraient déjà fourni au bureau de Bernard des informations détaillées sur leurs finances, leurs comptes bancaires et leurs processus de sécurité. .
Dans certains cas, les victimes avaient accepté d’utiliser le Données suisses sécurisées logiciels et services pour stocker des documents pour le processus de diligence raisonnable. Secure Swiss Data est l’une des nombreuses entreprises fondées par Davies/Inside Knowledge et dirigé par Dudorenko, et il s’est présenté comme une entreprise suisse qui fournit des services de messagerie et de stockage de données cryptés. En février 2020, Secure Swiss Data a été acheté dans le cadre d’un « rachat de plusieurs millions non divulgué » par SafeSwiss Secure Communication SA.
Peu de temps après la publication de la première histoire sur John Bernard ici, pratiquement tous les profils d’employés liés au bureau de Bernard l’ont retiré de leur expérience de travail comme indiqué sur leur CV LinkedIn – ou ont complètement supprimé leurs profils. De plus, le site Web principal de John Bernard — le-bureau-prive.ch – a remplacé le contenu de sa page d’accueil par une note indiquant qu’il fermait boutique.
Incroyablement, même après la diffusion des deux premières histoires, Bernard / Davies et son équipe ont continué à escroquer des entreprises qui avaient déjà accepté de faire des paiements de diligence raisonnable, ou qui avaient effectué un ou plusieurs versements échelonnés.
L’une de ces entreprises a en fait publié un communiqué de presse en août disant qu’on lui avait promis une injection de millions en espèces du bureau privé de John Bernard. Ils ont refusé d’être cités ici et continuent de garder l’espoir que M. Bernard n’est pas l’escroc qu’il est clairement.
Reportage de suivi : l’escroc en investissement John Davies se réinvente ?