Les autorités de l’État de Floride ont annoncé jeudi des accusations criminelles visant trois hommes qui auraient dirigé des entreprises illégales déplaçant de grandes quantités d’argent liquide vers et depuis le Bitcoin monnaie virtuelle. Les experts disent qu’il s’agit probablement du premier cas dans lequel des vendeurs de Bitcoin ont été poursuivis en vertu des lois anti-blanchiment d’argent de l’État, et que des poursuites comme celles-ci pourraient fermer l’une des dernières voies restantes pour acheter des Bitcoins de manière anonyme.
Travaillant en collaboration avec le Département de police de Miami Beach et le bureau du procureur de l’État de Miami-Dade, des agents d’infiltration et des agents du Groupe de travail sur les crimes électroniques à Miami des services secrets américains contacté plusieurs personnes qui facilitaient des transactions à forte valeur via localbitcoins.comun site qui aide à mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de la monnaie virtuelle afin que les transactions puissent être effectuées en face à face.
L’une des personnes contactées était un utilisateur de localbitcoins.com surnommé « Michelhack ». Selon le profil de cet utilisateur, Michelhack a au moins 100 transactions confirmées au cours des six derniers mois impliquant plus de 150 Bitcoins (plus de 110 000 $ en valeur actuelle) et un score de «rétroaction» positif de 99% sur le marché. L’agent d’infiltration et Michelhack auraient organisé une réunion en face à face et échangé un seul Bitcoin contre 1 000 $, un prix qui, selon les enquêteurs, comprenait des frais de conversion de près de 17 %.
Selon des documents judiciaires, l’agent a déclaré à Michelhack qu’il souhaitait utiliser les Bitcoins pour acheter en ligne des cartes de crédit volées. Après cette transaction de renforcement de la confiance, Michelhack aurait accepté de gérer une transaction beaucoup plus importante : convertir 30 000 $ en espèces en Bitcoins.
Les enquêteurs ont eu peu de mal à lier cette identité de Michelhack à Michell Abner Espinoza, 30 ans de Miami Beach. Espinoza a été arrêté hier lorsqu’il a rencontré des enquêteurs infiltrés pour finaliser la transaction. Espinoza est accusé de violations criminelles de la Floride loi contre les transmetteurs de fonds sans licence – qui interdit « les devises ou les instruments de paiement supérieurs à 300 USD mais inférieurs à 20 000 USD au cours d’une période de 12 mois » – et Lois anti-blanchiment d’argent de la Floridequi interdisent le commerce ou les affaires en devises de plus de 10 000 $.
La police a également lancé un mandat de perquisition à son domicile avec ordre de saisir les systèmes informatiques et les supports numériques. Également arrêté jeudi et accusé d’avoir enfreint les deux lois de la Floride est Pascal Reid29 ans, un citoyen canadien qui vivait à Miramar, en Floride. proy33 sur localbitcoins.comReid a été arrêté alors qu’il rencontrait un agent d’infiltration pour finaliser un accord de vente de 30 000 $ de Bitcoins.
Des documents obtenus auprès du système judiciaire de l’État de Floride montrent que les enquêteurs pensent que Reid avait 403 Bitcoins dans son seul portefeuille Bitcoin sur téléphone, ce qui à l’époque équivalait à environ 316 000 USD. Ces mêmes documents montrent que l’agent d’infiltration a dit à Reid qu’il voulait utiliser les Bitcoins pour acheter des cartes de crédit volées lors de la violation de Target.
Nicolas Tisserandchercheur au Institut international d’informatique (ICSI) et à la Université de Californie, Berkeley et adepte passionné des nouvelles liées au Bitcoin, a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un autre cas dans lequel la loi de l’État a été utilisée contre un vendeur de Bitcoin. Selon Weaver, le cas de la Floride est significatif car localbitcoins.com est parmi les derniers endroits restants que les Américains peuvent utiliser pour acheter des Bitcoins de manière anonyme.
« Le plus gros problème auquel Bitcoin est confronté est en fait auto-imposé, car il est toujours difficile d’acheter des Bitcoins », a déclaré Weaver. « La raison en est que les transactions Bitcoin sont irréversibles, et donc tout achat de Bitcoins doit être effectué avec quelque chose d’irréversible – à savoir de l’argent. Et cela signifie que vous devez soit attendre plusieurs jours pour que le virement bancaire ou le virement bancaire soit effectué, soit si vous voulez les acheter rapidement, vous payez en espèces via un site comme localbitcoins.com.
Une méthode très populaire pour acheter rapidement des Bitcoins — BitInstant – a été fermé l’année dernière. Le mois dernier, le PDG de BitInstant Charlie Shrem a été arrêté pour blanchiment d’argentà la suite d’allégations selon lesquelles il aurait aidé un homme en Floride à convertir plus d’un million de dollars en Bitcoins pour les utiliser sur le bazar de la drogue en ligne Silk Road.
On ne sait toujours pas comment les accusés Espinoza et Reid ont pu obtenir autant de Bitcoins à vendre, bien qu’un examen du profil de Michelhack suggère un peu plus qu’un arbitrage, c’est-à-dire acheter des Bitcoins pour 700 $ chacun et les revendre pour quelques centaines de dollars de plus.
Weaver a déclaré qu’il prévoyait que davantage d’États chercheraient bientôt à sévir contre les vendeurs de Bitcoin à fort dollar sur localbitcoins.com. « Je m’attendrais à beaucoup plus de cas d’État comme celui-ci, car cela agira pour étrangler l’élément vital des marchés sombres en ligne », comme Silk Road, a déclaré Weaver. « Si vous voulez une quantité importante de Bitcoins anonymes, cette communauté est actuellement le seul mécanisme encore disponible. »
La nouvelle des actions en Floride fait suite à la mise en accusation de Ross Ulbricht, l’ancien propriétaire présumé de la route de la soie. Ulbricht devait être interpellé à New York aujourd’hui.
Les documents judiciaires dans cette affaire offrent également un excellent exemple de la traçabilité des transactions Bitcoin – un danger potentiel à la fois pour ceux qui recherchent des paiements anonymes et pour les responsables de l’application des lois se faisant passer pour des criminels dans le cadre d’une enquête d’infiltration. Weaver de l’ICSI a noté que, en examinant les moments et les transactions dans la plainte pénale, il semble que ce est le portefeuille Bitcoin associé à l’agent d’infiltration.