Les autorités des États-Unis et de la Moldavie ont appréhendé au moins huit personnes soupçonnées d’avoir aidé à blanchir de l’argent pour un gang international de cybercriminalité qui a volé plus de 70 millions de dollars à des petites et moyennes organisations au cours des derniers mois.
Dans le Wisconsin, la police a arrêté deux jeunes hommes qui étaient recherchés dans le cadre d’une répression fin septembre contre des mules financières qui se trouvaient aux États-Unis avec des visas étudiants J1. On pense que les hommes, tous deux âgés de 21 ans, ont aidé à transférer de l’argent à l’étranger qui a été volé à des organisations américaines à l’aide de logiciels malveillants plantés par des attaquants en Europe de l’Est.
Codreanu et Adam
Dorin Codreanu et Lilian Adam, tous deux originaires de Moldavie, sont transférés à New York, où ils ont été accusés le 30 septembre dans le cadre du programme international de blanchiment d’argent (coup de chapeau à Sophos).
Dans le même ordre d’idées, le Centre de services spécialisés du gouvernement de Moldavie pour la lutte contre les crimes économiques et la corruption (CCECC) annoncé à la fin du mois dernier qu’il avait arrêté six personnes soupçonnées d’avoir aidé le même gang international ZeuS à blanchir de l’argent.
Les six détenus étaient des employés de banque et un travaillait à la Banque de Moldavie. Selon les autorités moldaves, les suspects se seraient spécialisés dans l’interception Western union et MoneyGram paiements que des mules avaient envoyés en Europe de l’Est après avoir reçu des virements bancaires d’organisations victimes du cheval de Troie ZeuS.
Au total, les procureurs moldaves examinent 12 suspects, dont un fonctionnaire du gouvernement qui aurait fourni au groupe des copies des cartes d’identité nécessaires pour ouvrir des comptes bancaires. Le centre anti-corruption de ce pays a déclaré avoir effectué plus de 30 perquisitions au domicile de détenus et saisi au moins 300 000 dollars, une arme à feu et deux voitures de luxe.
Onze des 37 mules financières inculpées en septembre dans le cadre de ces attentats sont toujours en liberté. Des photos des suspects sont disponibles sur cette alerte publié par le FBI.