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Jean-Bernardle sujet d’une histoire ici la semaine dernière sur un investisseur millionnaire autoproclamé qui a escroqué d’innombrables startups technologiques, semble être un pseudonyme pour John Clifton Daviesun homme britannique qui s’est enfui de la justice avant d’être reconnu coupable de plusieurs chefs de fraude en 2015. Avant sa condamnation, Davies a purgé 16 mois de prison avant d’être innocenté du meurtre de sa femme lors de leur lune de miel en Inde.

Le cabinet privé de John Bernardqui se présente comme une société d’investissement en capital basée en Suisse, est répertoriée depuis des années sur plusieurs sites d’investissement comme la maison d’un millionnaire qui a fait fortune dans le boom des dot-com il y a 20 ans et qui a beaucoup d’argent à investir dans startups technologiques.

Mais comme l’a noté l’histoire de la semaine dernière, la société d’investissement de Bernard est un peu comme une mauvaise machine à sous qui ne rapporte jamais. BreachTrace a interviewé plusieurs courtiers en investissement qui ont tous raconté la même histoire : après avoir promis d’investir des millions après un ou deux appels téléphoniques et avec peu ou pas de recul, Bernard insisterait pour que les entreprises paient des dizaines de milliers de dollars de frais de diligence raisonnable à l’avance.

Cependant, la société de diligence raisonnable qu’il a insisté pour utiliser – une autre société suisse appelée Connaissances internes – appartenait également secrètement à Bernard, qui se retirait invariablement de l’accord après avoir reçu l’argent de la diligence raisonnable.

Ni M. Bernard ni personne de ses différentes entreprises n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires au cours des dernières semaines. De plus, pratiquement tous les profils d’employés liés au bureau de Bernard ont depuis la semaine dernière supprimé ces entreprises de leur expérience de travail comme indiqué sur leur CV LinkedIn – ou bien supprimé complètement leurs profils.

À un moment donné jeudi, le site Web principal de John Bernard – le-bureau-prive.ch – a remplacé le contenu de sa page d’accueil par une note indiquant qu’il fermait boutique.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous fermons actuellement le fonds The Private Office car nous avons atteint notre niveau d’investissement prévu et que nous prévoyons maintenant de nous concentrer sur l’aide aux entreprises dans lesquelles nous avons investi pour se développer et réussir », indique le message.

Comme indiqué dans l’article de la semaine dernière, la beauté d’une escroquerie comme celle que plusieurs courtiers en investissement ont déclaré être dirigée par M. Bernard est que les entreprises escroquées par de petits projets d’investissement intentent rarement une action en justice, principalement parce que les frais juridiques impliqués peuvent rapidement dépasser les pertes. De plus, la plupart des victimes auront probablement trop honte pour se manifester.

De plus, le bureau de John Bernard ne communiquait généralement pas directement avec les courtiers en placement. Au lieu de cela, il avait inscrit son entreprise sur une liste d’investisseurs providentiels axés sur les entreprises technologiques, de sorte que ceux qui cherchaient des investissements venaient généralement vers lui.

Enfin, plusieurs sources interrogées pour cette histoire ont déclaré que le bureau de Bernard offrait des frais d’intermédiaire pour toute piste d’investissement que les courtiers lui apportaient. Bien que de telles commissions ne soient pas inhabituelles, le montant promis – cinq pour cent de l’investissement total dans une entreprise donnée qui a signé un accord – est extrêmement généreux. Cependant, aucun des courtiers en placement qui ont parlé à BreachTrace n’a été en mesure de percevoir ces frais, car le bureau de Bernard n’a jamais conclu aucune des transactions qu’ils lui ont référées.

NE FAITES PAS ATTENTION AUX ÉTAGÈRES VIDE

Après la diffusion de l’histoire de la semaine dernière, BreachTrace a entendu un certain nombre d’autres courtiers en investissement qui ont eu des expériences presque identiques avec Bernard. Plusieurs ont déclaré avoir parlé avec lui à un moment donné par téléphone ou par conférence téléphonique Zoom, et qu’il avait un accent britannique distinctif.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son personnel était pratiquement entièrement basé en Ukraine alors que ses entreprises étaient censées être en Suisse, Bernard a répondu que sa femme était ukrainienne et qu’ils vivaient là-bas pour se rapprocher de sa famille.

Un courtier en investissement qui a récemment conclu un accord avec Bernard a partagé une capture d’écran d’un récent appel Zoom avec lui. Cette capture d’écran montre que Bernard a une ressemblance frappante avec un John Clifton Daviesun homme de 59 ans originaire de Milton Keynesune grande ville du Buckinghamshire, en Angleterre, à environ 80 km au nord-ouest de Londres.

John Bernard (à gauche) lors d’un récent appel Zoom et une photo de John Clifton Davies de 2015.

En 2015, M. Davies a été reconnu coupable d’avoir volé plus de 750 000 GBP à des entreprises en difficulté cherchant à restructurer leur dette. Pendant au moins sept ans, Davies a dirigé plusieurs entreprises d’escroquerie qui prétendaient fournir des conseils en matière d’insolvabilité à des entreprises en difficulté, même s’il n’était pas autorisé à le faire.

« Après avoir gagné la confiance de l’entreprise, il a pris le contrôle de leurs actifs et empochera plus tard l’argent destiné aux créanciers », selon un reportage britannique de 2015. « Après avoir arraché l’argent, Davies a dépensé l’argent volé pour une vie de luxe, en achetant une nouvelle maison haut de gamme équipée d’un système de cinéma high-tech et d’une nouvelle cuisine. »

Davies a disparu avant d’être reconnu coupable de fraude en 2015. Deux ans auparavant, Davies avait été libéré de prison après avoir été détenu pendant 16 mois. soupçonné d’avoir assassiné sa nouvelle épouse en 2004 lors de leur lune de miel en Inde.

L’ex-femme de Davies Colette Davies, 39 ans, est décédé après une chute de 80 pieds d’un point de vue dans une gorge escarpée de la région de l’Himachal Pradesh en Inde. M. Davies a été accusé de meurtre et de fraude après avoir tenté de percevoir 132 000 GBP dans le cadre de son assurance-vie, mais les procureurs britanniques ont finalement admis qu’ils n’avaient pas suffisamment de preuves pour le condamner.

LES CONNEXIONS SUISSE ET UKRAINE

Bien que les photos ci-dessus soient similaires, il existe d’autres indices qui suggèrent que les deux identités pourraient être la même personne. Un examen des dossiers commerciaux liés à Davies fausses entreprises de conseil en insolvabilité entre 2007 et 2013 fournit quelques indications supplémentaires.

Ancienne inscription de John Clifton Davies au registre officiel des entreprises du Royaume-Uni Maison des Entreprises montrer que sa société était enregistrée à l’adresse 26 Dean Forest Way, Broughton, Milton Keynes.

Une recherche sur cette adresse à 4iq.com donne plusieurs résultats intéressants, y compris une liste pour senecaequities.com enregistré auprès d’un John Davies à l’adresse e-mail [email protected].

Un record officiel de Companies House pour Actions Sénèque le met à l’ancienne adresse britannique de John Davies au 26 Dean Forest Way et répertorie 46 ans Iryna Davies en tant que réalisateur. « Iryna » est une orthographe uniquement ukrainienne du nom Irene (l’équivalent russe est généralement « Irina »).

Une recherche sur John Clifton Davies et Iryna s’est avérée cette histoire de 2013 à partir de Le miroir quotidien qui dit qu’Iryna est la quatrième épouse de John C. Davies et que les deux se sont mariés en 2010.

Un examen du registre des sociétés suisse pour The Inside Knowledge GmbH montre une Ihor Hubskyi a été nommé président de la société. Ce nom est phonétiquement le même que Igor Gubskyiun Ukrainien qui figurait dans les registres de la Companies House du Royaume-Uni en tant que l’un des cinq dirigeants de Seneca Equities avec Iryna Davies.

BreachTrace a demandé des commentaires à la fois au district de police britannique qui a poursuivi l’affaire Davies et au Royaume-Uni. Agence nationale du crime (ANC). Ni l’un ni l’autre n’a souhaité commenter les conclusions. « Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l’existence d’une enquête ou de sujets d’intérêt », a déclaré un porte-parole de la NCA.

Si vous avez aimé cette histoire, veuillez consulter le rapport de suivi :

Infusions prometteuses d’argent, le faux investisseur John Bernard est reparti avec 30 millions de dollars

L’escroc en investissement John Davies se réinvente?

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