En mai 2013, le Département américain de la justice saisi Réserve de la Liberté, alléguant que le service de monnaie virtuelle agissait comme une plaque tournante financière de 6 milliards de dollars pour le monde de la cybercriminalité. Poussé par l’assurance que le gouvernement offrirait un jour aux utilisateurs de Liberty Reserve une chance de récupérer tous les fonds saisis dans le cadre du retrait, BreachTrace a déposé une réclamation peu de temps après pour voir si et quand ce processus pourrait avoir lieu. Cette semaine, un enquêteur du Recettes internes des États-Unis service a finalement pris contact pour discuter de ma réclamation.
Les responsables fédéraux ont accusé Liberty Reserve de faciliter un « large éventail d’activités criminelles, y compris la fraude par carte de crédit, le vol d’identité, la fraude à l’investissement, le piratage informatique, la pornographie juvénile et le trafic de stupéfiants ». Selon le gouvernement, de 2006 jusqu’au démantèlement du service, Liberty Reserve a traité environ 55 millions de transactions financières d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars, avec plus de 600 000 comptes associés à des utilisateurs rien qu’aux États-Unis.
S’il est clair que le système de monnaie numérique a été pendant des années le moyen de transfert d’argent par excellence pour de nombreuses personnes engagées dans des activités en ligne douteuses, il a également été préféré par les utilisateurs, principalement parce qu’il offrait un moyen relativement anonyme d’envoyer des virements irrévocables dans le monde entier avec des frais peu élevés.
Les deux histoires que j’ai écrites sur la fermeture de Liberty Reserve en 2013 restent parmi les plus lues sur ce site et ont généré un énorme volume d’e-mails de lecteurs qui ont vu plusieurs milliers de dollars détenus dans les limbes juridiques – en grande partie liés aux investissements dans les plates-formes de jeux en ligne, les paiements vers et depuis les services de divertissement pour adultes et divers programmes d’investissement.
L’agent de l’IRS qui m’a contacté n’était pas autorisé à être cité dans les médias (et n’a d’ailleurs pas réalisé qu’il parlait à un membre de la presse lorsqu’il a appelé). Mais il m’a dit que le gouvernement avait récemment obtenu un accès légal à certains des fonds détenus sur des comptes bancaires à l’étranger qui étaient utilisés par Liberty Reserve, et que les enquêteurs de l’IRS commençaient maintenant à contacter les gens et à examiner toutes les réclamations faites à la suite du retrait.
« Nous arrivons juste au point où nous avons reçu des fonds », a déclaré l’enquêteur. « Nous avons commencé à contacter les personnes qui nous ont contactés à l’origine, pour vérifier leurs réclamations, nous assurer qu’elles n’étaient impliquées dans aucune activité illégale et que les montants des réclamations correspondent aux dossiers que nous avons. »
Le responsable a déclaré qu’il ne savait pas combien d’argent au total le gouvernement cherchait à restituer aux anciens utilisateurs de Liberty Reserve. Les demandes d’informations auprès du bureau du ministère de la Justice qui a poursuivi l’affaire – le Procureur américain pour le district sud de New York – est resté sans réponse.
Le fondateur de Liberty Reserve, 45 ans Arthur Boudovsky, a plaidé coupable en 2016 de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Il a été condamné à 20 ans de prison, condamné à payer une amende de 500 000 $ et à perdre 122 millions de dollars en fonds de l’entreprise.
Si vous avez déposé une réclamation monétaire en réponse à la saisie de Liberty Reserve il y a des années, vous avez peut-être déjà été contacté par des enquêteurs fédéraux, ou vous le serez peut-être bientôt. Mais sachez que les fraudeurs saisiront probablement la sensibilisation du public au possible rapatriement des fonds pour escroquer les imprudents : BreachTrace a reçu plus de quelques courriels de lecteurs au fil des ans qui sont tombés dans diverses escroqueries par hameçonnage qui promettaient de restituer les fonds perdus à Liberty Reserve. en échange de faux « frais de traitement ».