En avril 2014, ce blog présentait un article sur Lance Ealyun homme de l’Ohio arrêté l’année dernière pour avoir acheté des numéros de sécurité sociale et des informations bancaires à un service clandestin d’usurpation d’identité qui s’appuyait en partie sur des données obtenues via une société appartenant à trois grands bureaux de crédit Expérian. Plus tôt cette semaine, Ealy a été reconnu coupable d’avoir utilisé les données pour demander frauduleusement des remboursements d’impôt auprès de l’IRS au nom de plus de 175 citoyens américains, mais pas avant d’avoir coupé son bracelet de surveillance et quitté la ville.
Lance Ealy, en selfie qu’il a téléchargé sur Twitter avant de s’enfuir.
Le 18 novembre, un jury de l’Ohio a condamné Ealy, 28 ans, pour les 46 chefs d’accusation, y compris le vol d’identité aggravé et la fraude par fil et courrier. Les procureurs du gouvernement ont présenté la preuve qu’Ealy avait acheté des numéros de sécurité sociale et des données financières sur des centaines de consommateurs, en utilisant un service d’usurpation d’identité appelé Superget.info (plus tard renommé Findget.me). Le jury a conclu qu’Ealy avait utilisé ces informations pour déposer frauduleusement au moins 179 demandes de remboursement d’impôt auprès de l’Internal Revenue Service et pour ouvrir des comptes bancaires au nom d’autres victimes – des comptes qu’il avait créés pour recevoir et retirer des dizaines de milliers de dollars de remboursement. paiements de l’IRS.
Le service d’usurpation d’identité utilisé par Ealy a été démantelé en 2013, après que des enquêteurs des services secrets américains ont arrêté son propriétaire et ont commencé à suivre et à retrouver nombre de ses clients. Les enquêteurs ont découvert plus tard que le propriétaire du service avait obtenu une grande partie des données sur les consommateurs auprès de courtiers en données en se faisant passer pour un enquêteur privé basé aux États-Unis.
En réalité, le propriétaire de Superget.info était un Vietnamien qui payait ses comptes chez des courtiers en données en utilisant des virements bancaires en espèces depuis une banque à Singapour. Parmi les entreprises avec lesquelles Ngo s’est inscrit, il y avait Court Ventures, une société californienne qui a été achetée par le bureau de crédit Experian neuf mois avant que le gouvernement ne ferme Superget.info.
Les archives judiciaires montrent qu’Ealy s’est donné beaucoup de mal pour retarder son procès et a même contacté ce journaliste en espérant que j’écrirais sur ses allégations selon lesquelles tout le monde, de son avocat au juge dans l’affaire, était en quelque sorte partial contre lui ou inapte à participer à son procès. Dès le début, Ealy a renvoyé son avocat et a choisi de se représenter lui-même. Lorsque le tribunal l’a nommé défenseur public, Ealy a de nouveau choisi de se représenter.
« Monsieur. Les requêtes d’Ealy étaient à bien des égards des tactiques de retardement courantes que les accusés utilisent pour essayer d’éviter l’inévitabilité d’un procès », a déclaré Alex Sistlaun avocat américain adjoint de l’Ohio qui a aidé à poursuivre l’affaire.
Ealy a également continué à voler l’identité des gens pendant son procès (bien qu’il n’achète plus sur Superget.info), selon le gouvernement. Sa caution a été révoquée pendant plusieurs mois, mais en octobre, le juge chargé de l’affaire a ordonné sa libération sous réserve cautionnement.
On dit qu’un homme qui se représente lui-même devant un tribunal a un imbécile pour client, et cela semble doublement vrai lorsqu’il fait face à des accusations criminelles par le gouvernement américain. Le procès d’Ealy a duré 11 jours et a impliqué plus de 70 témoins – de nombreuses victimes de vol d’identité. Sa dernière comparution devant le tribunal remonte à vendredi. Lorsque les enquêteurs se sont rendus chez Ealy chez lui ce week-end, ils ont trouvé son bracelet de surveillance électronique, mais pas Ealy.
Ealy risque jusqu’à 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation de possession de 15 dispositifs d’accès non autorisés ou plus dans l’intention de frauder et d’utilisation de dispositifs d’accès non autorisés pour obtenir des objets d’une valeur de 1 000 $ ou plus ; jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation de dépôt de fausses demandes de remboursement d’impôt sur le revenu auprès de l’IRS ; jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude électronique et chaque chef d’accusation de fraude postale ; et des peines obligatoires de deux ans pour chaque chef d’accusation de vol d’identité aggravé qui doivent être consécutives à la peine qui pourrait finalement être prononcée. Chaque chef d’accusation est également passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $.
J’espère qu’ils trouveront bientôt M. Ealy et l’enfermeront très longtemps. Malheureusement, il est l’un des innombrables fraudeurs qui commettent cette forme coûteuse et perturbatrice de vol d’identité. En 2014, ma sœur et moi avons été victimes d’un vol d’identité fiscale, apprenant que des fraudeurs inconnus avaient déjà déposé des remboursements d’impôt en notre nom lorsque nous avons chacun déposé nos impôts auprès de l’IRS.
Je conseillerais à tous les lecteurs américains de demander un code PIN de déclaration de revenus à l’IRS (malheureusement, il s’avère que j’ai demandé le mien en février, quelques jours seulement après que les voleurs ont déposé ma déclaration de revenus). S’il est approuvé, le code PIN est requis sur toute déclaration de revenus produite pour ce consommateur avant qu’une déclaration puisse être acceptée. Pour démarrer le processus de demande d’un code PIN de déclaration de revenus auprès de l’IRS, consultez les étapes sur ce lien. Vous devrez presque certainement déposer une Formulaire IRS 14039 (PDF) et fournissez des documents numérisés ou photocopiés, tels qu’un permis de conduire ou un passeport.
Pour en savoir plus sur les autres voleurs d’identité qui étaient des clients de Superget.info que les services secrets ont attrapés et jugés, consultez les histoires de cette série. d’Ealy compte sur Twitter est aussi une révélation.