Europol et Eurojust ont annoncé aujourd’hui l’arrestation de cinq personnes soupçonnées de faire partie d’un vaste réseau de fraude à l’investissement en ligne avec au moins 33 000 victimes qui ont perdu environ 89 millions d’euros (environ 98 millions de dollars).
L’action coordonnée s’est déroulée sur deux journées d’action en mars et a impliqué la perquisition de 15 sites (dont cinq centres d’appels illégaux) en Bulgarie, en Roumanie et en Israël.
L’opération frauduleuse a attiré les investisseurs par le biais de bannières publicitaires sur le Web et les médias sociaux, incitant leurs cibles à engager de petites sommes allant jusqu’à 250 € comme investissements initiaux en promettant de gros bénéfices.
« Les victimes ont ensuite été contactées par des soi-disant conseillers financiers personnels, qui ont promis des bénéfices encore plus élevés sur des investissements plus importants. Ces investissements plus importants ont ensuite été perdus et les bénéfices illégaux ont été versés sur les comptes bancaires des auteurs », a déclaré Europol.
« Le stratagème de fraude aurait été exécuté entre 2019 et 2021, les suspects des opérations en 2021 ou leurs associés ayant récemment mis en place des centres d’appels en Bulgarie et en Roumanie. »
Les victimes ont également été poussées à suivre les conseils des escrocs par les taux d’intérêt très bas tout au long de la période où elles ont été ciblées, ce qui a rendu les gros profits promis beaucoup plus intéressants.
Les arrestations du mois dernier ont suivi et ont été rendues possibles par des preuves et des informations recueillies au cours d’actions coordonnées en 2021 en Bulgarie, à Chypre et en Ukraine qui ciblaient la même plate-forme de commerce en ligne frauduleuse pour les services financiers avec options binaires.
« Les quelque 100 employés des deux centres d’appels, situés à Sofia, ont contacté des ‘clients’ et annoncé de faux services financiers dans le domaine des options binaires sous le couvert de conseillers financiers », a déclaré Europol dans un communiqué de presse d’octobre 2021.
« Pour entreprendre l’escroquerie, les employés du centre d’appels avaient des scripts contenant des conversations prédéfinies et des messages clés pour convaincre les clients de débloquer plus de fonds. »
Cependant, comme l’a découvert une enquête de suivi, la majorité des travailleurs des centres d’appels n’étaient pas au courant de la participation de leur employeur à un stratagème frauduleux.
L’annonce d’aujourd’hui intervient après que la cyberpolice ukrainienne et Europol ont identifié et arrêté cinq membres clés d’un autre réseau international de fraude à l’investissement, responsables de pertes estimées à plus de 200 millions d’euros (environ 221 millions de dollars) par an.
Les fraudeurs opéraient à partir de centres d’appels et de bureaux dans plusieurs pays européens, dont l’Ukraine, l’Allemagne, l’Espagne, la Lettonie, la Finlande et l’Albanie.
Ils ont amené des investisseurs potentiels à effectuer des investissements fictifs via un vaste réseau de sites Web se présentant comme des portails légitimes pour les investissements en crypto-monnaie, actions, obligations, contrats à terme et options.
Ces faux sites Web d’investissement ont faussement promis de générer des profits substantiels pour les investisseurs, persuadant les victimes d’investir davantage et de tomber dans le piège des escrocs.