Les forces de l’ordre européennes, dans le cadre d’une opération baptisée « SIMCARTEL », ont démantelé un service illégal de SIM-box qui a permis plus de 3 200 cas de fraude et causé au moins 4,5 millions d’euros de pertes.
Les services en ligne cybercriminels disposaient d’environ 1 200 appareils SIM-box avec 40 000 cartes SIM pour fournir des numéros de téléphone utilisés dans des délits de télécommunication allant du phishing et de la fraude à l’investissement à l’usurpation d’identité et à l’extorsion.
Dans une annonce aujourd’hui, Europol indique que le service de cybercriminalité fonctionnait via deux sites Web, gogetsms.com et apisim.com, qui ont été saisis et affichent désormais une bannière d’application de la loi.
La destruction de l’infrastructure numérique était un effort de collaboration entre Europol et la Shadowserver Foundation.
Le service frauduleux SIM-box proposait des numéros de téléphone enregistrés à des particuliers dans plus de 80 pays et les louait à des clients qui avaient besoin de créer et de vérifier de faux comptes en ligne, leur permettant de cacher leur véritable identité et leur véritable emplacement.
” Le réseau criminel et son infrastructure étaient techniquement très sophistiqués et permettaient aux auteurs du monde entier d’utiliser ce service SIM-box pour mener un large éventail de cybercrimes liés aux télécommunications, ainsi que d’autres crimes », explique Europol.
Selon l’agence européenne, le service illégal a permis de créer plus de 49 millions de comptes en ligne frauduleux. Jusqu’à présent, les autorités ont lié certains d’entre eux à 1 700 cas de fraude en Autriche et 1 500 en Lettonie.
Parmi les crimes facilités par ce service figurent la fraude, l’extorsion, le trafic de migrants, les escroqueries sur le marché en ligne, les demandes de transfert d’argent “fille-fils” sur WhatsApp, la fraude à l’investissement via de faux courtiers, de faux magasins et sites bancaires, et l’usurpation d’identité de policiers.
Les dommages financiers causés par ces activités sont estimés à environ 4,5 millions d’euros (5,3 millions de dollars) en Autriche et à 420 000 euros (490 000 dollars) en Lettonie.
Au cours de l’opération SIMCARTEL, qui a eu lieu le 10 octobre, la police a arrêté cinq ressortissants lettons et deux autres suspects, et a saisi les objets suivants lors des perquisitions:
- 1 200 appareils SIM-box fonctionnant avec 40 000 cartes SIM
- Des centaines de milliers de cartes SIM
- Cinq serveurs et deux sites Web
- 431 000 EUR (500 000 USD) gelés sur des comptes bancaires et 333 000 USD sur des comptes cryptographiques
- 4 véhicules de luxe
Les autorités ont également publié la vidéo ci-dessous d’une perquisition à un endroit en Lettonie.
Une fois les serveurs saisis, une analyse médico-légale peut aider les enquêteurs à identifier les clients des services illégaux.
L’opération SIMCARTEL a impliqué des agents de plusieurs unités et autorités chargées de l’application de la loi en Autriche, en Estonie, en Finlande et en Lettonie, où les 26 perquisitions ont été effectuées.