Le marché en ligne apparemment légitime Hui one Guarantee est utilisé comme plate-forme pour blanchir de l’argent provenant d’escroqueries en ligne, en particulier la fraude à l’investissement dans le « dépeçage de porcs », selon des chercheurs.
Dans une arnaque à l’abattage de porcs, la victime est amenée à investir progressivement de l’argent sur de faux sites Web qui affichent des rendements d’investissement élevés. La fraude devient apparente lorsque les victimes tentent de retirer des fonds, moment auquel elles ont généralement perdu une grosse somme d’argent.
Selon un rapport de la société d’analyse Elliptic blockchain, les marchands de Huine Guarantee ont effectué des transactions d’au moins 11 milliards de dollars, certaines d’entre elles liées à divers types de cybercriminalité, notamment la création de sites Web pour la fraude à l’investissement, la vente de données personnelles et le blanchiment d’argent.
Blanchiment d’argent « marchands »
Hui one Guarantee est une place de marché en ligne en chinois lancée en 2021, détenue par le conglomérat cambodgien Huione Group.
Les conditions d’utilisation de la plateforme déclarent qu’elle n’est pas responsable de ce qui est vendu, adoptant une position neutre qui n’implique pas de réprimer les offres illicites.
Cependant, la plate-forme garantit toujours la sécurité des transactions, en fournissant un système d’entiercement aux utilisateurs via Huione Pay, elle joue donc un rôle actif dans la facilitation de la vente d’articles illégaux.
Selon l’enquête d’Elliptic, le manque de modération combiné à un cadre de paiement solide a créé un terrain fertile pour les cybercriminels pour acheter et vendre les articles/services suivants:
- Produit de la sextorsion de blanchiment et du “dépeçage de porcs”
- Acceptez les paiements des victimes et convertissez-les en espèces, en pièces stables et en crédits d’application de paiement chinois.
- Créez des sites Web frauduleux d’investissement en crypto-monnaie utilisés dans des opérations de « boucherie de porcs ».
- Logiciel d’échange de visages alimenté par l’IA à utiliser lors de la communication avec les victimes.
- Données personnelles volées, y compris les coordonnées, utilisées pour cibler des victimes potentielles.
- Équipement de télécommunication pour faciliter les opérations d’escroquerie.
- Équipement de torture et de contrôle utilisé dans les composés frauduleux.
Elliptic affirme que Hui no Guarantee fonctionne essentiellement de la même manière que les marchés du darknet et implique même son personnel dans des opérations de blanchiment d’argent.
« Nos résultats indiquent que Huione Group facilite non seulement les cyber-escroqueries en exploitant le marché de garantie Huione, mais suggèrent également que l’une de ses filiales est activement impliquée dans le blanchiment des produits de ces escroqueries. »- Elliptique
Les chercheurs ont observé des messages dans des groupes de discussion sur la plate-forme où un utilisateur demandait de l’aide pour blanchir 2 millions de dollars d’une arnaque. Un représentant de Hunter International Payments, qui fait partie de Huion Pay, a répondu à la demande et a accepté de gérer le processus pour une réduction de 10,5%.
Selon Elliptic, Huione Guarantee est l’un des principaux catalyseurs des opérateurs frauduleux en Asie du Sud-Est et, sur la base des preuves découvertes, le système de paiement de la plateforme marchande « participe activement au blanchiment des produits des escroqueries du monde entier. »
La société d’analyse blockchain a collecté des centaines d’adresses de crypto-monnaie contrôlées par les sociétés et les marchands Huion sur la garantie Huino.
Les échanges cryptographiques et les forces de l’ordre peuvent les utiliser pour suivre les paiements et bloquer le blanchiment de fonds illicites sur la plateforme.