Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui l’inculpation du citoyen russe Denis Gennadievich Kulkov, soupçonné d’avoir dirigé une opération de vérification de cartes de crédit volées qui a généré des dizaines de millions de dollars de revenus.
Kulkov aurait créé le service souterrain Try2Check en 2005, une plate-forme qui est rapidement devenue très populaire parmi les cybercriminels dans le commerce illégal de cartes de crédit et a aidé le suspect à gagner au moins 18 millions de dollars en bitcoins.
Le service était utilisé par ceux qui s’occupaient à la fois de l’achat et de la vente en gros de numéros de carte de crédit volés et avaient besoin de vérifier quel pourcentage de cartes étaient valides et actives, y compris les marchés du dark web comme Joker’s Stash pour les tests de cartes.
Avec l’aide de la plate-forme Try2Check, l’accusé a non seulement victimisé les titulaires et les émetteurs de cartes de crédit, mais également une importante société américaine de traitement des paiements dont les systèmes ont été exploités pour effectuer les vérifications de cartes.
Try2Check a également été démantelé mercredi à la suite d’une opération conjointe entre le gouvernement américain et des partenaires en Allemagne et en Autriche, notamment des unités du service autrichien de renseignement criminel, l’Office fédéral allemand de la police criminelle (B.A.), l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (B.S. ) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
« Try2Check a effectué des dizaines de millions de vérifications de cartes de crédit par an et a soutenu les opérations des principaux magasins de cartes qui ont réalisé des centaines de millions de dollars de bénéfices en bitcoins », a déclaré le DOJ aujourd’hui.
« Sur une période de neuf mois en 2018, le site a effectué au moins 16 millions de contrôles, et sur une période de 13 mois commençant en septembre 2021, le site a effectué au moins 17 millions de contrôles. »
Le département d’État américain a également annoncé aujourd’hui une récompense de 10 millions de dollars dans le cadre du programme Rewards for Justice pour toute personne pouvant fournir des informations menant à la capture de Kulkov, qui réside désormais en Russie.
S’il est reconnu coupable et reconnu coupable, Kulkov encourt 20 ans d’emprisonnement dès son arrestation.
« La personne nommée dans l’acte d’accusation d’aujourd’hui est accusée d’exploiter un service criminel d’une portée incommensurable pour financer d’autres activités illicites ayant un impact mondial », a déclaré Patrick J. Freaney, agent spécial responsable des services secrets américains.
« Grâce à la coopération et au dévouement de notre communauté mondiale chargée de l’application de la loi, Try2Check ne peut plus servir de véhicule pour la poursuite d’activités criminelles ou de profits illicites. »