Les forces de l’ordre ont fermé 12 centres d’appels frauduleux en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et au Liban, à l’origine de milliers d’appels frauduleux quotidiens.
Des dizaines d’agents des forces de l’ordre allemandes, aidés par des centaines d’homologues d’autres pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo et Liban), ont effectué de nombreuses descentes le 18 avril, identifiant 39 suspects et arrêtant 21 personnes.
Ils ont également confisqué des preuves, y compris des supports de données, des documents, de l’argent liquide et d’autres actifs, d’une valeur d’environ 1 million d’euros.
L’opération d’application de la loi a également fourni des preuves électroniques essentielles censées identifier d’autres centres d’appels et des fraudeurs potentiels.
« 21 personnes ont été placées en garde à vue lors de cette journée d’action soutenue par Europol, qui a démantelé un réseau criminel responsable d’avoir escroqué des milliers de victimes en utilisant divers modes opératoires », a déclaré Europol.
« Les manuels des appelants allaient de faux appels choquants à la police, de fraudes persuasives en matière d’investissement ou d’escroqueries amoureuses déchirantes. »
Connue sous le nom d ‘ « Opération PANDORA », cette action conjointe des forces de l’ordre a débuté en décembre 2023, lorsqu’un caissier de banque à Fribourg, en Allemagne, s’est méfié d’un client qui tentait de retirer plus de 100 000 €en espèces.
Comme on l’a découvert plus tard, le suspect était impliqué dans une « escroquerie de faux policier » et a été signalé à la vraie police, qui a empêché la victime de remettre de l’argent aux escrocs.
Les agents de police de Fribourg ont arrêté les fraudeurs, dont les numéros de téléphone se sont avérés être à l’origine de plus de 28 000 appels frauduleux en 48 heures.
La police a également utilisé un centre d’appels pour surveiller les escrocs
À partir de décembre 2023, plus d’une centaine d’enquêteurs allemands ont intercepté et surveillé les conversations en temps réel de nombreux centres d’appels du réseau criminel.
Avec l’aide des parquets de Fribourg et de Karlsruhe, ils ont sécurisé plus de 1,3 million de conversations et bloqué 80% de toutes les tentatives de fraude financière.
Les policiers ont surveillé jusqu’à 30 conversations simultanées de différentes durées, évitant des dommages de plus de 10 millions d’euros.
« Les appelants frauduleux se feraient passer pour des parents proches, des employés de banque, des agents du service client ou des policiers. En utilisant diverses tactiques de manipulation, ils choqueraient et escroqueraient leurs victimes de leurs économies », a ajouté Europol.
« Qu’il s’agisse de fausses promesses de gains de loterie, d’opportunités d’investissement, de demandes de recouvrement de créances, de fraude par carte prépayée ou d’appels-chocs, les escrocs ciblaient sans relâche leurs prochaines victimes potentielles. »
L’année dernière, la police a également démantelé plusieurs centres d’appels à travers l’Europe contrôlés par une organisation criminelle impliquée dans la fraude à l’investissement en ligne (également connue sous le nom d’escroqueries à la crypto-monnaie de « dépeçage de porcs »).
Les enquêteurs estimaient à l’époque que les victimes allemandes avaient perdu plus de 2 millions d’euros, ajoutant que des victimes d’autres pays du monde entier (par exemple, la Suisse, l’Australie et le Canada) étaient également tombées dans le piège des escrocs.
En mars 2022, Europol a annoncé qu’une vaste opération d’escroquerie aux investissements dans les centres d’appels, qui employait 200 « commerçants » pour voler un minimum de 3 000 000 €aux victimes chaque mois, avait également été démantelée après l’arrestation de 108 suspects en Lettonie et en Lituanie.