Les forces de l’ordre russes ont arrêté près de 100 suspects liés à l’échange de crypto-monnaie Cryptex, au service de paiement anonyme UAPS et à 33 autres services et plateformes en ligne utilisés pour effectuer des paiements illégaux et vendre des informations d’identification volées.
À la suite de 148 perquisitions, 96 personnes ont été arrêtées et inculpées d’organisation et de participation à une organisation criminelle, d’accès illégal à des informations informatiques, de traitement illégal des paiements et d’activités bancaires illégales.
« Selon les enquêteurs, en 2013, les accusés, possédant des connaissances dans le domaine bancaire, ont créé une communauté criminelle pour commettre des crimes et un enrichissement personnel », selon un communiqué de presse publié par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie (ICR), la principale autorité fédérale d’enquête en Russie.
« Les complices ont mené des activités illégales en échangeant des devises et des crypto-monnaies, en livrant et en acceptant de l’argent liquide et en vendant des cartes bancaires et des comptes personnels. Les principaux clients de ces services étaient des cybercriminels et des pirates informatiques qui les utilisaient pour légaliser leurs revenus criminels. »
Le ministère de l’Intérieur, Irina Volk, a déclaré à Interfax que « les accusés ont émis des cartes bancaires et ont fourni un accès aux transactions via un compte personnel en ligne. »
Les enquêteurs russes ont découvert qu’en 2023 seulement, les services du réseau criminel ont traité plus de 112 milliards de roubles (un peu plus de 1,1 milliard de dollars), générant 3,7 milliards de roubles (environ 38,7 millions de dollars) de revenus illicites pour les personnes impliquées.
Selon la porte-parole de l’ICR, Svetlana Petrenko, les actifs saisis au cours de cette action comprennent plus de 1,5 milliard de roubles, des hélicoptères Robinson, des véhicules de luxe (y compris des voitures Bentley, Rolls Royce, Porsche et Tesla Cybertruck), des bateaux et des motoneiges.
Le fondateur de Cryptex sanctionné par les États-Unis a également été arrêté
Comme des sources des forces de l’ordre russes l’ont déclaré à Interfax, l’un des principaux suspects arrêtés dans l’action de cette semaine est le blanchisseur d’argent russe Sergey Ivanov (également connu sous son pseudonyme en ligne « Taleon »), qui a été sanctionné par le Bureau du Contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) la semaine dernière.
Le département du Trésor estime que les services UAP, PinPays et PM2BTC d’Ivanov ont aidé à traiter des centaines de millions de dollars pour les acteurs des ransomwares, les vendeurs de darknet marketplace, les courtiers d’accès initiaux et d’autres acteurs de la menace au cours des deux dernières décennies.
Ivanov et son associé Timur Shakhmametov (alias JokerStash et Vega) ont également été inculpés par le ministère de la Justice de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de gestion de plusieurs sites Web vendant des informations de carte de crédit et des données personnelles volées.
Selon le ministère de la justice des États-Unis, Shakhmametov était un opérateur de planque de Joker, l’un des plus grands marchés de cartes en ligne qui a réalisé des bénéfices allant jusqu’à 1 milliard de dollars entre 2014 et 2021, date à laquelle il a été fermé.
Le Département d’État américain offre désormais également une récompense pouvant aller jusqu’à 11 millions de dollars par le biais de son Programme de récompenses pour le crime organisé transnational pour des informations qui pourraient aider à arrêter ou à condamner Ivanov et Timur Shakhmametov.
La semaine dernière, les autorités néerlandaises ont saisi des serveurs PM2BTC et Cryptex et plus de 7 millions de dollars en crypto-monnaie, tandis que les forces de l’ordre allemandes ont saisi 47 plateformes d’échange de crypto-monnaie utilisées pour blanchir de l’argent pour des cybercriminels, y compris des gangs de ransomwares.