Aliaksandr Klimenka, un ressortissant biélorusse et chypriote, a été inculpé aux États-Unis pour son implication dans une opération internationale de blanchiment d’argent par la cybercriminalité.
L’annonce du département américain de la Justice indique que Klimenka contrôlait l’échange de devises numériques sans licence BTC-e, la société de services technologiques Soft-FX et la société financière FX Open.
L’acte d’accusation allègue que Klimenka, par l’intermédiaire de ces entreprises, a facilité des transactions liées à divers cybercrimes, notamment des rançongiciels, le vol d’identité, le trafic de substances illicites, les escroqueries et le piratage.
BTC-e était une plateforme de trading de crypto-monnaie qui desservait principalement le marché russe, les forces de l’ordre américaines l’ayant saisie en 2017 à la suite de l’arrestation de son propriétaire, Alexander Vinnik, en Grèce.
Le DoJ américain a allégué à l’époque que la plate-forme avait été utilisée pour blanchir des fonds volés lors du piratage de la plate-forme d’échange cryptographique japonaise Mt. Gox, ainsi que les paiements de rançon pour les opérations de ransomware Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry et Spora.
La plate-forme avait une présence notable aux États-Unis, mais ne s’enregistrait pas en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Département du Trésor des États-Unis, n’exigeait pas la vérification de la connaissance du client (KYC) et de l’identité, et n’avait aucun mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent en place.
« BTC-e aurait facilité des transactions pour des cybercriminels du monde entier et aurait reçu des produits criminels de nombreuses intrusions informatiques et incidents de piratage, escroqueries par ransomware, stratagèmes de vol d’identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants, et aurait été utilisé pour faciliter des crimes allant du piratage informatique à la fraude, le vol d’identité, les stratagèmes de fraude de remboursement d’impôt, la corruption publique et le trafic de drogue. »- Ministère de la justice des États-Unis.
Klimenka, aujourd’hui âgée de 42 ans, contrôlait BTC-e entre 2011 et juillet 2017 jusqu’à l’arrestation de Vinnik et le démantèlement ultérieur du site.
Selon la dernière annonce, Klimenka gérait et maintenait les serveurs basés aux États-Unis qui soutenaient les opérations de BTC-e via sa société Soft-EX.
L’homme a été arrêté à la demande des États-Unis en Lettonie le 21 décembre 2023 et a comparu pour la première fois hier devant un tribunal de San Francisco.
Pour les accusations de complot de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence, Klimenka encourt une peine maximale possible de 25 ans de prison.