La police fédérale allemande (BKA) a saisi l’infrastructure du serveur et fermé la plate-forme d’échange de crypto-monnaie « eXch » pour les produits présumés de la cybercriminalité liés au blanchiment d’argent.
Au cours de l’opération d’application de la loi, les autorités ont également saisi huit téraoctets de données et de crypto-monnaie (Bitcoin, Ether, Litecoin et Dash) d’une valeur d’environ 38 000 000$, ce qui en fait la troisième plus grande saisie d’actifs numériques de l’histoire de BKA.
Le BKA affirme que la plate-forme n’était pas conforme à la réglementation « connaissez votre client », ce qui a permis au blanchiment d’argent par la cybercriminalité et d’autres réseaux illégaux de prospérer.
« Depuis sa création, environ 1,9 milliard de dollars américains de crypto-monnaies ont été transférés via le service », lit-on dans l’annonce.
« Il y a un soupçon qu’eXch a particulièrement accepté le Bitcoin d’origine criminelle. Entre autres choses, une partie des 1,5 milliard de dollars américains volés à l’échange cryptographique Bybit, qui a été piraté le 21 février 2025, aurait été blanchie par eXch. »
Le crypto-braquage record de Bybit a été mené par le tristement célèbre groupe de piratage nord-coréen « Lazarus », selon plusieurs experts de la blockchain.
eXch a été immédiatement impliqué dans les efforts de blanchiment d’argent de Lazare, ce qu’il a nié avec véhémence à l’époque, rejetant certains flux de fonds suspects à travers eux comme des cas isolés.
Finalement, les opérateurs du service ont succombé à la pression et à une surveillance accrue, annonçant qu’ils fermeraient toutes leurs opérations le 1er mai 2025.
Pourtant, la saisie de l’infrastructure eXch par BKA, même si elle n’est plus active, pourrait aider à retrouver les montants volés et à identifier les cybercriminels qui ont utilisé le service.
Les opérateurs de la plateforme ne sont pas épargnés, car la police allemande a annoncé qu’ils étaient soupçonnés de blanchiment d’argent commercial et d’exploiter une plateforme de trading en ligne criminelle.
Le BKA affirme que, malgré le peu de temps dont il disposait depuis qu’eXch a annoncé la fermeture de son service, il a réussi à obtenir de nombreux éléments de preuve qui ont conduit à l’opération d’application de la loi d’aujourd’hui.