Le FBI a averti aujourd’hui que l’utilisation de services de transfert de crypto-monnaie sans licence peut entraîner des pertes financières si les forces de l’ordre démantèlent ces plateformes.

Cette annonce s’adresse aux plateformes de transfert de cryptomonnaies non enregistrées en tant qu’Entreprises de services monétaires (ESM) et non conformes aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent prescrites par la loi fédérale américaine.

Ces services de crypto-monnaie sont fréquemment ciblés par les opérations d’application de la loi, en particulier si des criminels les utilisent pour transférer ou blanchir des fonds acquis par des moyens illégaux.

Dans une annonce d’intérêt public publiée jeudi sur son Internet Crime Complaint Center, le FBI a déclaré: « L’utilisation d’un service qui ne respecte pas ses obligations légales peut vous exposer au risque de perdre l’accès aux fonds après que les opérations d’application de la loi ont ciblé ces entreprises. »

« L’utilisation d’un service qui ne respecte pas ses obligations légales peut vous exposer au risque de perdre l’accès aux fonds après que les opérations d’application de la loi ont ciblé ces entreprises. »

Ceux qui souhaitent utiliser de tels services de transfert pour envoyer des crypto-monnaies doivent se protéger contre les risques financiers posés par les plateformes sans licence en:

  • Vérifiez ici s’ils sont enregistrés en tant qu’ESM auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis.
  • Méfiez-vous des services financiers qui ne demandent pas d’informations KYC, y compris le nom, la date de naissance, l’adresse et la pièce d’identité, avant de vous permettre d’envoyer ou de recevoir de l’argent ou de la crypto-monnaie.
  • Comprendre que le simple fait qu’une application puisse être trouvée dans un magasin d’applications ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un service légal et qu’elle est conforme aux exigences fédérales.
  • Éviter d’utiliser des services qui se font de la publicité à des fins illégales.
  • Être prudent lorsque vous utilisez des services de crypto-monnaie connus pour être utilisés par des criminels pour blanchir leurs fonds.

Suivi du démontage du mélangeur de crypto Samouraï
L’avertissement du FBI fait suite au retrait récemment annoncé de Samourai, une plate-forme de transfert de crypto-monnaie illicite qui fournissait également un service de mixage de crypto qui permettait le blanchiment de fonds provenant d’activités criminelles.

Les forces de l’ordre islandaises ont saisi les domaines de Samourai (samourai[.] io et portefeuille samouraï[.] com) et les serveurs Web. Le Google Play Store a également supprimé l’application mobile Android Samourai Wallet (téléchargée plus de 100 000 fois) après qu’un mandat de saisie lui ait été signifié.

Le département américain de la Justice a également inculpé Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, fondateurs et opérateurs de la plate-forme, pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de diverses entreprises criminelles via les services de mélange de crypto de Samourai et collecté environ 4,5 millions de dollars de frais.

Selon l’acte d’accusation remplaçant, « Depuis le début du service Whirlpool vers 2019 et du service Ricochet vers 2017, plus de 80 000 BTC (d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars en appliquant les taux de conversion BTC-USD au moment de chaque transaction) sont passés par ces deux services exploités par Samourai. »

« Tout en offrant Samourai comme un service de » confidentialité », les accusés savaient que c’était un refuge pour les criminels pour se livrer au blanchiment d’argent à grande échelle et à l’évasion des sanctions », a déclaré le ministère de la Justice.

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