Le FBI et la police ukrainienne ont saisi neuf sites Web d’échange de crypto-monnaie qui facilitaient le blanchiment d’argent pour les escrocs et les cybercriminels, y compris les acteurs des rançongiciels.

Dans son annonce, le FBI indique que l’opération a été menée avec l’aide de l’équipe d’intervention en monnaie virtuelle, de la police nationale d’Urkaine et des procureurs du pays.

Les neuf sites Internet et leurs serveurs saisis dans cette opération sont :

  • 24xbtc.com
  • 100btc.pro
  • pridechange.com
  • 101crypta.com
  • uxbtc.com
  • trust-exchange.org
  • bitcoin24.exchange
  • paybtc.pro
  • owl.gold

La visite de l’un de ces domaines aujourd’hui affiche la bannière de saisie ci-dessous, alternant son message entre le russe et l’anglais.

Les sites saisis permettaient aux utilisateurs de convertir anonymement la crypto-monnaie en pièces plus difficiles à tracer pour masquer la trace de l’argent et aider les cybercriminels à blanchir leurs voleurs sans être retrouvés par les forces de l’ordre.

La plupart de ces plateformes offraient aux utilisateurs une assistance en direct et des instructions en russe et en anglais, couvrant un large éventail de communautés cybercriminelles.

« Les échanges de devises virtuelles non conformes, qui ont un programme de lutte contre le blanchiment d’argent laxiste ou qui collectent des informations minimales ou aucune information sur la connaissance de votre client, servent de plaques tournantes importantes dans l’écosystème de la cybercriminalité et fonctionnent en violation du titre 18 du code des États-Unis, sections 1960 et 1956 », lit-on dans l’annonce du FBI.

« En fournissant ces services, les bureaux de change virtuels soutiennent sciemment les activités criminelles de leurs clients et deviennent des co-conspirateurs dans des stratagèmes criminels. »

Les serveurs du site Web étaient situés aux États-Unis, en Ukraine et dans divers pays européens et ont également été saisis lors de l’opération de maintien de l’ordre.

L’infrastructure saisie peut être analysée par les forces de l’ordre pour démasquer les cybercriminels qui ont blanchi de l’argent via les sites, ce qui pourrait conduire à d’autres arrestations à l’avenir.

La répression des réseaux de blanchiment de crypto-monnaie est très importante, car ces plateformes permettent aux pirates de poursuivre leurs activités d’extorsion sans relâche et d’utiliser les fonds volés dans le monde réel.

En démantelant ces services, les forces de l’ordre entravent non seulement les opérations financières des groupes de rançongiciels, mais envoient également un message fort aux opérateurs de ces plateformes que les activités illégales ou louches ne seront pas tolérées.

En mars 2023, le FBI, en collaboration avec Europol et la police allemande, a saisi le service de mixage de crypto-monnaie « ChipMixer », qui était utilisé par des pirates, des gangs de rançongiciels et des escrocs pour blanchir leurs profits.

Plus récemment, le 24 avril 2023, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné les courtiers qui soutenaient les réseaux nord-coréens de blanchiment de crypto-monnaie.

Enfin, au début de l’année, le DoJ américain a arrêté le fondateur de Bizlato, un échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong, pour des allégations d’aide à des cybercriminels pour blanchir de l’argent obtenu illégalement.

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