Le propriétaire et exploitant d’Incognito Market, un marché du dark Web pour la vente de stupéfiants illégaux en ligne, a été arrêté à l’aéroport John F. Kennedy de New York le 18 mai.

Ce marché illégal de drogues a été utilisé pour vendre pour plus de 100 millions de dollars de stupéfiants, dont plus de 1 000 kilogrammes (kg) de drogues illicites, dont 295 kg de méthamphétamines, 364 kg de cocaïne, 112 kg d’amphétamine et 92 kg d’ecstasy (MDMA).

Depuis sa création en octobre 2020 et avant la fermeture du marché par les forces de l’ordre en mars, Rui-Siang Lin, 23 ans-également connu sous les noms de Ruisiang Lin, Pharoah et Faro-a supervisé toutes ses opérations, y compris ses employés (dont deux administrateurs), fournisseurs et clients.

Comme l’a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse publié lundi, Lin « avait le pouvoir décisionnel ultime sur tous les aspects de l’opération de plusieurs millions de dollars. »

« LIN avait le contrôle ultime sur plus d’un millier de vendeurs (ceux qui vendent des stupéfiants sur le marché Incognito), plus de 200 000 clients (ceux qui achètent des stupéfiants sur le marché Incognito) et au moins un autre employé qui assistait LIN dans la gestion du site », selon l’acte d’accusation [PDF].

« Après s’être inscrits, les clients ont pu sélectionner les stupéfiants à acheter auprès de quel fournisseur et payer ces stupéfiants à l’aide de crypto-monnaie, lors de transactions facilitées par une plateforme de paiement que Incognito Market a décrite comme une « banque » (la « Banque Incognito »). »

Marché Incognito

Selon la plainte [PDF], en juillet 2022 et août 2023, des agents des forces de l’ordre ont exécuté des mandats de perquisition pour accéder à trois serveurs utilisés pour exploiter le marché et contenant des données sur le marché.

L’un a été utilisé pour héberger le système de prévention des attaques DDoS d’Incognito, l’un a hébergé les données principales du marché, y compris toutes les transactions de stupéfiants terminées, tandis que le troisième a agi en tant que banque du marché et a été utilisé pour traiter toutes les transactions de crypto-monnaie.

Les agents des forces de l’ordre ont trouvé des dizaines de bases de données sur ces serveurs contenant des informations sur au moins 1 312 comptes fournisseurs, 255 519 comptes clients et 224 791 transactions liées à des ordres au marché.

Tout en analysant les données sur les transactions sur le marché, ils ont également pu tracer l’augmentation du volume des ventes sur le marché au fil du temps, comme le montre l’image ci-dessous.

Volume des ventes incognito

Le marché a généré des revenus de 83 624 577 throughout tout au long de son exploitation, rapportant au moins 4 181 228 Li à Lin grâce à sa commission de 5%.

En mars 2024, Lin a brusquement fermé le marché, refusant de restituer les fonds des vendeurs et des clients et menaçant de publier l’historique des transactions pour tous les utilisateurs du marché incognito à moins qu’ils ne lui paient des frais supplémentaires.

« Comme allégué, l’opération effrontée de Rui-Siang Lin a abouti à la vente illicite de plus de 100 millions de dollars de stupéfiants, y compris ceux qui ont été mal étiquetés et qui se sont révélés plus tard contenir du fentanyl mortel », a déclaré l’agent spécial des enquêtes de la Sécurité intérieure Ivan J. Arvelo.

« La cupidité et le mépris de l’accusé pour les autres ont été démontrés par sa prétendue tentative d’extorsion pendant les derniers jours de la plate-forme. »

S’il est reconnu coupable, Lin pourrait faire face à une peine minimale obligatoire de prison à perpétuité pour avoir participé à une entreprise criminelle continue.

De plus, il pourrait également encourir une peine maximale de prison à perpétuité pour complot de stupéfiants, jusqu’à 20 ans d’emprisonnement pour blanchiment d’argent et jusqu’à 5 ans pour complot en vue de vendre des médicaments frelatés et mal étiquetés.

Lin comparaîtra devant le tribunal fédéral de Manhattan devant le juge d’instruction américain Willis aujourd’hui.

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