Les administrateurs de la crypto-bourse russe Garantex ont été inculpés aux États-Unis d’avoir facilité le blanchiment d’argent pour des organisations criminelles et violé des sanctions.
Aleksej Besciokov, ressortissant lituanien et résident russe de 46 ans, et Aleksandr Mira Serda, ressortissant russe et résident des Émirats arabes Unis de 40 ans—qui contrôlaient Garantex entre 2019 et 2025-sont accusés de complot de blanchiment d’argent passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Besciokov a également été accusé de complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence (peine maximale de cinq ans de prison) et de violation de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (peine maximale de 20 ans).
« Depuis avril 2019, Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie », a déclaré le DOJ aujourd’hui.
Mira Serda était cofondatrice et directrice commerciale de Garantex, tandis que Besciokov était l’administrateur technique de Garantex, responsable de la sécurisation et de la maintenance de l’infrastructure critique de Garantex ainsi que de l’examen et de l’approbation des transactions.
Le département de la Justice des États-Unis a déclaré que les deux accusés savaient que Garantex était utilisé pour blanchir des centaines de millions de dollars de produits criminels et faciliter divers crimes, notamment le piratage, les ransomwares, le trafic de drogue et le terrorisme. Ils ont également pris des mesures pour cacher l’implication de la crypto-bourse dans la facilitation d’activités illégales.
Domaines et serveurs Garantex saisis
Le Département de la Justice des États-Unis a saisi les domaines de Garantex (Garantex[.] org, Garantex[.] io et Garantex[.] academy )et des serveurs hébergeant ses opérations cette semaine dans le cadre d’une opération conjointe avec les autorités policières allemandes et finlandaises.
Les autorités américaines ont également obtenu des copies antérieures des serveurs, y compris des bases de données comptables et clients, et ont gelé plus de 26 millions de dollars de fonds utilisés pour faciliter les activités de blanchiment d’argent.
Garantex a également été contraint de suspendre ses services jeudi parce que Tether a bloqué ses portefeuilles numériques à la suite des sanctions de l’Union européenne visant la crypto-bourse dans le cadre de son 16e paquet de sanctions contre la Russie, qui désignait 542 personnes et entités.
« Nous avons de mauvaises nouvelles. Tether est entré en guerre contre le marché cryptographique russe et a bloqué nos portefeuilles pour un montant de plus de 2,5 milliards de roubles », a déclaré l’équipe de Garantex dans un message Telegram jeudi.
« Nous suspendons temporairement la fourniture de tous les services, y compris les découvertes de crypto-monnaie, pendant un certain temps, le temps que toute l’équipe résolve ce problème. Nous nous battons et nous n’abandonnons pas! Nous attirons votre attention sur le fait que tous les USDT sur les portefeuilles russes sont désormais en danger. »
La bourse russe avait déjà été sanctionnée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor en avril 2022 après que plus de 100 millions de dollars de transactions Garantex aient été liés aux marchés du darknet et aux acteurs de la cybercriminalité, y compris la tristement célèbre opération RAAS (Ransomware-as-a-service) de Conti et le marché Hydra dark web.
Garantex a perdu sa licence pour fournir des services de monnaie virtuelle en février 2022 après que l’Unité de renseignement financier estonienne a découvert des problèmes de conformité critiques avec les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et a lié Garantex à des portefeuilles utilisés pour des activités criminelles.
« Malgré la perte de sa licence estonienne pour fournir des services de monnaie virtuelle à la suite de l’enquête de l’Unité estonienne de renseignement financier, Garantex continue de fournir des services aux clients par des moyens sans scrupules », a déclaré l’OFAC à l’époque.