Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill ont été inculpés par le département américain de la Justice pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de diverses entreprises criminelles via Samourai, un service de mixage de crypto-monnaie qu’ils exploitaient depuis près d’une décennie.

Comme détaillé dans un acte d’accusation remplaçant, les criminels ont également utilisé le mélangeur cryptographique Whirlpool de Samourai pour traiter plus de 2 milliards de dollars de fonds illicites entre 2015 et février 2024.

En plus des services de mélange de crypto, Samourai a également offert un service appelé « Ricochet », qui permettait aux utilisateurs d’envoyer de la crypto-monnaie en utilisant des transactions intermédiaires supplémentaires et inutiles pour contrecarrer les efforts d’application de la loi et d’échange de crypto pour suivre les fonds provenant d’activités criminelles.

Cette activité de blanchiment d’argent aurait rapporté aux deux fondateurs environ 4,5 millions de dollars de frais pour les transactions Whirlpool et Ricochet.

« Depuis le début du service Whirlpool vers 2019 et du service Ricochet vers 2017, plus de 80 000 BTC (d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars en appliquant les taux de conversion BTC-USD au moment de chaque transaction) sont passés par ces deux services exploités par Samourai », allègue l’acte d’accusation.

L’application mobile de portefeuille de Samourai a également été téléchargée plus de 100 000 fois, permettant aux utilisateurs de stocker des clés privées pour les adresses BTC qu’ils contrôlaient et d’échanger des fonds avec d’autres utilisateurs de Samourai lors de transactions financières anonymes.

Les forces de l’ordre islandaises ont saisi les domaines de Samourai (samourai[.] io et portefeuille samouraï[.] com) et des serveurs Web, et le Google Play Store a supprimé l’application mobile Android après avoir reçu un mandat de saisie.

Bannière de saisie de samouraï

​Rodriguez a été placé en garde à vue ce matin et comparaîtra devant un juge d’instruction américain dans le district ouest de Pennsylvanie dans les jours suivants.

Hill a également été arrêté ce matin au Portugal pour des accusations criminelles américaines, le gouvernement américain prévoyant de demander son extradition vers les États-Unis afin qu’il puisse être jugé.

Ils sont tous deux accusés de deux chefs d’accusation de complot: blanchiment d’argent (peine maximale de 20 ans) et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence (peine maximale de 5 ans).

« Tout en offrant Samourai comme un service de » confidentialité », les accusés savaient que c’était un refuge pour les criminels pour se livrer au blanchiment d’argent à grande échelle et à l’évasion des sanctions », a déclaré le ministère de la Justice.

« Samourai a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime provenant, entre autres sources criminelles, de marchés illégaux du Dark Web, tels que Silk Road et Hydra Market; divers stratagèmes de fraude électronique et de fraude informatique, y compris une intrusion sur un serveur Web, un stratagème de harponnage et des stratagèmes pour frauder plusieurs protocoles financiers décentralisés; et d’autres stratagèmes illégaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *