Le département américain de la Justice a inculpé deux suspects pour avoir prétendument dirigé un réseau criminel qui aurait blanchi au moins 73 millions de dollars d’escroqueries d’investissement en crypto-monnaie, également connues sous le nom de « boucherie de porcs ». »
Dans les escroqueries à l’abattage de porcs, les criminels approchent les cibles à l’aide de diverses applications de messagerie, plateformes de rencontres ou plateformes de médias sociaux pour instaurer la confiance et leur présenter des programmes d’investissement qui les aident à vider les portefeuilles de crypto-monnaie des victimes. Au lieu d’investir les fonds des victimes comme promis initialement, les fraudeurs siphonnent toutes leurs crypto-monnaies sur des comptes et des portefeuilles cryptographiques sous leur contrôle.
Les nations chinoises Daren Li et Yicheng Zhang ont été arrêtées le 12 avril à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta et hier à Los Angeles.
Des documents judiciaires révèlent que les accusés et leur complice ont transféré des millions de dollars transférés par les victimes de l’abattage de porcs vers des comptes bancaires américains liés à des dizaines de sociétés écrans vers divers comptes bancaires nationaux et internationaux et plateformes de crypto-monnaie pour cacher leur source et leur propriété.
Li et Zhang auraient demandé à des associés d’ouvrir ces comptes bancaires, et ils ont également surveillé le transfert de plus de 73 millions de dollars à Deltec Bank aux Bahamas, où l’argent a été converti en crypto-monnaie, y compris USDT (Tether).
En enquêtant sur le stratagème, les agents des forces de l’ordre ont découvert plus de 341 millions de dollars en crypto-monnaie dans l’un des portefeuilles cryptographiques utilisés pour le blanchiment d’argent. Les communications entre les suspects et leurs complices ont également révélé des détails sur les commissions, des informations sur les sociétés écrans qu’ils ont utilisées tout au long du processus de blanchiment, des détails sur les victimes et des interactions avec les institutions financières américaines.
« Des stratagèmes de fraude financière complexes tels que l’abattage de porcs représentent une menace claire et actuelle pour l’infrastructure financière des États-Unis, car un nombre incalculable d’Américains continuent d’être victimes de cette activité prédatrice », a déclaré Brian Lambert, directeur adjoint des enquêtes des Services secrets américains.
« En 2023, les Services secrets avec nos partenaires ont récupéré plus de 1,1 milliard de dollars de fraude financière et nous sommes sur le point de dépasser ce chiffre cette année. »
Li et Zhang sont accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international. Ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation s’ils sont reconnus coupables.
En décembre, le département américain de la Justice a inculpé quatre autres suspects—Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong et Hailong Zhu—pour leur implication présumée dans un vaste programme de dépeçage de porcs qui a entraîné des pertes de victimes de plus de 80 millions de dollars.
Le Rapport sur la criminalité sur Internet 2023 du FBI a averti [PDF] que la fraude à l’investissement les escroqueries à l’investissement ont augmenté de 38%, passant de 3,31 milliards de dollars en 2022 à 4,57 milliards de dollars en 2023.
« En 2023, les pertes signalées en raison d’escroqueries à l’investissement sont devenues les plus importantes de tous les types de crimes suivis par l’IC3 », a déclaré le FBI. « Parmi ces chiffres, la fraude à l’investissement faisant référence à la crypto-monnaie est passée de 2,57 milliards de dollars en 2022 à 3,96 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 53%. »