Aujourd’hui, le ministère américain de la Justice a saisi six comptes en monnaie virtuelle contenant plus de 112 millions de dollars de fonds volés dans des programmes d’investissement en crypto-monnaie.

Les juges du district central de Californie, du district de l’Arizona et du district de l’Idaho ont autorisé l’action d’aujourd’hui. Le DOJ indique que la prochaine étape consiste à restituer la crypto-monnaie volée aux victimes.

Les criminels à l’origine de ces escroqueries à la fraude par crypto-monnaie (également appelées escroqueries de boucherie de porc ou de confiance en crypto-monnaie) approchent leurs victimes via diverses plateformes de rencontres, applications de messagerie ou plateformes de médias sociaux, renforcent la confiance et leur présentent des programmes d’investissement qui leur permettent finalement de vider le portefeuilles cryptographiques des cibles.

Pour ce faire, ils canalisent tous les fonds que les victimes fournissent vers des comptes de crypto-monnaie sous le contrôle des fraudeurs au lieu de les investir comme promis.

« Ces fraudes particulièrement vicieuses – où les escrocs entretiennent soigneusement des relations avec leurs victimes au fil du temps – ont dévasté des familles et coûté aux individus leurs économies », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du DOJ.

« Maintenant que nous avons saisi cette monnaie virtuelle, nous chercherons à la restituer rapidement aux victimes. »

Le FBI a révélé dans son rapport 2022 sur la criminalité sur Internet que les Américains avaient perdu plus de 3 milliards de dollars à cause de la fraude à l’investissement l’année dernière.

« En 2022, les pertes liées aux arnaques à l’investissement étaient le stratagème le plus (courant ou en dollars) signalé à l’IC3. Les plaintes pour fraude à l’investissement sont passées de 1,45 milliard de dollars en 2021 à 3,31 milliards de dollars en 2022, soit 127% », a déclaré le FBI.

« Dans ces plaintes, la fraude à l’investissement dans les crypto-monnaies est passée de 907 millions de dollars en 2021 à 2,57 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 183%. »

Avertissements « Pig butchering »
Le FBI a également mis en garde dans une annonce d’intérêt public publiée le mois dernier contre un pic dans les programmes d’investissement cryptographiques de « boucherie de porcs » qui ont entraîné plus de 2 milliards de dollars de pertes de crypto-monnaie en 2022, selon les rapports des victimes américaines.

Ces escroqueries sont devenues de plus en plus sophistiquées et utilisent désormais également la manipulation psychologique pour inciter davantage de victimes à se séparer de leur argent en les encourageant à investir davantage et en leur demandant de payer des frais ou des taxes lorsqu’elles tentent de retirer leur argent.

Ce n’était pas le premier avertissement concernant les escroqueries de « découpage de porcs » émis par le FBI. En octobre, l’agence d’application de la loi a également mis en garde contre une augmentation des escroqueries visant à voler des quantités toujours croissantes de crypto-monnaie à des investisseurs peu suspects.

Les alertes précédentes du FBI ont mis en garde contre les escrocs utilisant des applications d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie et de fausses récompenses dans des jeux dits « jouer pour gagner » qui aident les escrocs à voler des millions aux investisseurs en crypto-monnaie.

« Des stratagèmes de fraude financière comme ceux-ci démontrent les efforts considérables que les criminels mettront pour escroquer des victimes innocentes de leur argent. Nous continuons à voir ces stratagèmes évoluer et offrir de nouvelles possibilités aux criminels à exploiter », a ajouté le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI. aujourd’hui.

« L’annonce d’aujourd’hui devrait rappeler l’engagement indéfectible du FBI, aux côtés de nos partenaires fédéraux et internationaux chargés de l’application des lois, à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels qui cherchent à frauder le public américain. Il n’y a pas d’endroit hors de la portée du FBI. »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *