Les forces de l’ordre ont saisi les serveurs et les domaines de l’échange de crypto-monnaie E-Note, prétendument utilisés par des groupes cybercriminels pour blanchir plus de 70 millions de dollars.
On pense que les fonds provenaient d’attaques de ransomware et de prise de contrôle de compte, et ont ensuite été acheminés via un réseau international de “mules d’argent ».”
« Depuis 2017, le FBI a identifié plus de 70 000 000 de dollars de produits illicites d’attaques de ransomwares et de prises de contrôle de comptes transférés via le service de paiement par billets électroniques et le réseau money mule, y compris des fonds blanchis volés ou extorqués aux victimes américaines”, lit-on dans l’annonce du ministère de la Justice.
Des partenaires internationaux (le Bureau national d’enquête finlandais et la Police allemande), ainsi que le Département américain de la Justice, la police de l’État du Michigan et le Federal Bureau of Investigation, ont confisqué les domaines e-note.com, e-note.ws, et jabb.mn, et a supprimé les applications mobiles qui leur sont associées.
Des agents des forces de l’ordre ont également saisi des serveurs hébergeant la plateforme et ses applications mobiles, ainsi que des copies de bases de données clients et d’enregistrements de transactions.
Il est important de noter que les opérateurs de certains services illégaux créent des applications mobiles comme canal de communication alternatif entre les clients et les fournisseurs. Le but est d’offrir une confidentialité accrue et d’entraver le suivi des forces de l’ordre.
Le bureau du procureur américain a descellé un acte d’accusation contre Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 ans, un ressortissant russe soupçonné d’être l’opérateur de la note électronique, l’accusant d’un chef de complot de blanchiment d’argent.
Chudnovets a commencé à offrir des services de blanchiment d’argent aux cybercriminels en 2010, facilitant le transfert de fonds entre les pays et convertissant le produit de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire.
Aucune arrestation n’a été effectuée, mais Chudnovets risque maintenant 20 ans de prison.
La saisie de la base de données des clients et des détails des transactions peut conduire à l’identification d’un plus grand nombre de cybercriminels et d’utilisateurs du service de notes électroniques, et peut aider les forces de l’ordre à prendre des mesures futures.