L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné trois bourses de crypto-monnaie pour avoir travaillé avec des marchés et des banques russes du Dark Web désignés par l’OFAC.

Le premier, Bitpapa IC FZC LLC, est un échange de monnaie virtuelle peer-to-peer qui s’adresse aux ressortissants russes et a facilité des millions de dollars de transactions avec deux entités russes désignées par l’OFAC, Hydra Market et Garantex.

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) est un bureau de change virtuel qui fonctionne sous le nom de Netexchange et Netex24 qui a également été sanctionné pour avoir permis des paiements numériques en crypto-monnaie et en roubles à des entités désignées par l’OFAC, notamment Hydra Market Sberbank, Alfa-Bank et Hydra Market.

Hydra Market était le plus grand marché du darknet au monde, une plate-forme russe du dark Web pour la vente de drogues et le blanchiment d’argent qui avait un chiffre d’affaires de 1,35 milliard de dollars en 2020, 19 000 comptes de vendeurs enregistrés et desservait au moins 17 millions de clients dans le monde.

Hydra proposait également des bases de données volées, des documents falsifiés et des services de piratage pour compte d’autrui. En avril 2022, la police allemande a saisi les serveurs d’Hydra Market dans le cadre d’une action conjointe avec les États-Unis et 543 bitcoins de ses bénéfices (d’une valeur actuelle d’environ 38,5 millions de dollars).

Crypto Explorer DMCC (AWEX) fonctionne comme un échange cryptographique en Russie et aux Émirats arabes Unis et facilite les conversions entre les monnaies virtuelles, les roubles et les dirhams émiriens.

L’AWEX fournit également des services de paiement en espèces à Moscou et à Dubaï, permettant aux clients de charger des fonds sur des cartes de crédit Sberbank et Alfa-Bank, deux banques russes désignées par l’OFAC.

L’OFAC a sanctionné Bitpapa, TOEP et Crypto Explorer pour leur implication dans le secteur des services financiers de l’économie de la Fédération de Russie.

L’OFAC a également désigné plusieurs autres sociétés russes de technologie financière et leurs propriétaires pour avoir collaboré avec Rosbank, VTB Bank, Sberbank, Sovcombank et la Banque centrale de Russie désignées par l’OFAC pour aider les entreprises et les ressortissants russes à échapper aux sanctions.

​ »La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine », a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le Renseignement financier.

« Alors que le Kremlin cherche à tirer parti des entités de l’espace technologique financier, le Trésor continuera d’exposer et de perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial. »

À la suite des sanctions d’aujourd’hui, tous les avoirs et intérêts aux États-Unis liés à des personnes et entités désignées seront gelés. Les entités détenues à au moins 50% par des personnes bloquées seront également soumises à ce gel.

De plus, les transactions impliquant les avoirs des personnes bloquées seront interdites sauf autorisation de l’OFAC. Les institutions financières et les parties qui collaborent avec des entités et des personnes sanctionnées risquent d’être exposées à des sanctions ou à des mesures d’exécution.

L’OFAC avait précédemment sanctionné l’échange de crypto-monnaie Garantex basé à Moscou en avril 2022, qui était également lié à des transactions illégales sur le marché Hydra.

Il a également désigné le Sinbad, Tornado Cash, et Blender.io services de mélange de crypto-monnaie pour leur utilisation comme outils de blanchiment d’argent par le groupe de piratage Lazarus nord-coréen.

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