Les Services secrets américains ont saisi le domaine de l’échange de crypto-monnaie russe sanctionné Garantex en collaboration avec la Division pénale du ministère de la Justice, le FBI et Europol.
Parmi les autres autorités répressives impliquées dans cette action figurent la Police nationale néerlandaise, l’Office fédéral allemand de Police criminelle, le Bureau du Procureur général de Francfort, la Police criminelle Nationale estonienne et le Bureau national d’Enquête finlandais.
Plus tôt dans la journée, Garantex a également été contraint de suspendre ses services en raison du blocage de ses portefeuilles numériques par Tether après que l’Union européenne a sanctionné l’échange cryptographique dans le cadre de son 16e paquet de sanctions contre la Russie, qui cible 542 personnes et entités.
« Nous avons de mauvaises nouvelles. Tether est entré en guerre contre le marché cryptographique russe et a bloqué nos portefeuilles pour un montant de plus de 2,5 milliards de roubles », a déclaré l’équipe de Garantex dans un message Telegram jeudi.
« Nous suspendons temporairement la fourniture de tous les services, y compris les découvertes de crypto-monnaie, pendant un certain temps, le temps que toute l’équipe résolve ce problème. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les USDT sur les portefeuilles russes sont désormais en danger. »
Après avoir saisi le domaine de Garantex garantex [.] org, les Services secrets ont également changé les serveurs de noms en ns1.usssdomainseizure.com et ns2.usssdomainseizure.com.
La bourse russe avait déjà été sanctionnée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor en avril 2022 après que plus de 100 millions de dollars de transactions Garantex aient été liés aux marchés du darknet et aux acteurs de la cybercriminalité, y compris la tristement célèbre opération RAAS (Ransomware-as-a-service) de Conti et le marché Hydra dark web.
« La majorité des opérations de Garantex sont menées à Moscou, y compris à Federation Tower, et à Saint-Pétersbourg, en Russie, où d’autres bureaux de change virtuels sanctionnés ont également opéré », a déclaré l’OFAC à l’époque.
Garantex a perdu sa licence de fourniture de services de monnaie virtuelle en février 2022 après que l’Unité de renseignement financier estonienne a découvert des liens entre Garantex et des portefeuilles utilisés pour des activités criminelles et des problèmes critiques de conformité avec les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).
« Malgré la perte de sa licence estonienne pour fournir des services de monnaie virtuelle à la suite de l’enquête de l’Unité estonienne de renseignement financier, Garantex continue de fournir des services aux clients par des moyens peu scrupuleux », a ajouté l’OFAC.
Deux ans plus tard, l’OFAC a sanctionné les échanges cryptographiques Cryptex et PM2BTC pour blanchiment de fonds pour des gangs de ransomwares russes et d’autres groupes de cybercriminalité.
Il a également ciblé les échanges cryptographiques Bitpapa, TOEP et Crypto Explorer en mars 2024 et a désigné Sinbad, Tornado Cash et Blender.io services de mélange de crypto pour blanchir de l’argent pour le groupe de piratage nord-coréen Lazarus.