Le département américain de la Justice (DoJ) récupère 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie liée à un stratagème de fraude de « dépeçage de porcs » qui a victimisé au moins 37 personnes à travers les États-Unis.
L’abattage de porcs est une escroquerie d’ingénierie sociale dans laquelle les fraudeurs contactent des personnes (les « Porcs ») sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie pour établir la confiance.
Ils finissent par tromper la personne qui dépose de la crypto-monnaie sur de faux sites d’investissement, où la victime est trompée en lui faisant croire qu’elle fait des investissements rentables sur de fausses plateformes qui présentent de faux rendements d’investissement.
Cependant, au lieu d’investir des dépôts, ils vont directement dans la poche de l’escroc (le « dépeçage »), et les victimes reçoivent simplement un solde virtuel, prolongeant la tromperie aussi longtemps que possible.
Les escroqueries à l’abattage de porcs commencent généralement par des escroqueries amoureuses, dans lesquelles l’acteur malveillant établit une relation de confiance avec la victime avant de lui présenter un système d’investissement en crypto-monnaie.
2,3 millions de dollars en crypto récupérés
Alors qu’ils enquêtaient sur un stratagème de dépeçage de porcs en 2023 ciblant un résident du Massachusetts qui avait perdu 400 000$, les enquêteurs des forces de l’ordre ont retracé les transmissions de fonds vers deux portefeuilles Binance contenant environ 2 300 000 crypto en crypto.
D’autres enquêtes ont révélé que les fonds supplémentaires étaient liés à 36 personnes de tout le pays qui avaient également été victimes de divers stratagèmes de fraude par le même acteur menaçant.
En janvier 2024, à la suite des enquêtes mentionnées, les autorités ont utilisé une action civile de confiscation pour récupérer les montants suivants sur les deux comptes Binance:
- Pièce de 299 457 USD (USDC)
- 1 455 305 D’attache (USDT)
- 102 278 Trons (TRX)
- 3,032 Solana (SOLEIL)
- 67 Pièces Binance (BNB)
- 13 703 Cardans (ADA)
- 0,5 Éther (ETH)
En moyenne, chaque victime a perdu plus de 62 000$, ce qui montre à quel point ces escroqueries peuvent être dommageables et rentables et pourquoi les cybercriminels sont prêts à investir beaucoup de temps pour se préparer à chaque cible.
L’année dernière, le FBI a mis en garde contre le fait que les programmes d’investissement dans les cryptomonnaies de boucherie de porcs devenaient de plus en plus fréquents, coûtant aux victimes américaines plus de 2 milliards de dollars par an.
Pour éviter que cela ne vous arrive, confirmez toujours l’authenticité des plateformes d’investissement de manière indépendante et ne faites jamais confiance à quelqu’un avec qui vous interagissez uniquement en ligne.
Si vous avez déjà investi des fonds dans ce qui semble être une plateforme frauduleuse, ne payez aucun montant supplémentaire déguisé en « frais de retrait » ou en services qui prétendent pouvoir récupérer les fonds perdus, car cela ne fera qu’entraîner de nouvelles pertes.
Si vous pensez que des escrocs pourraient vous avoir ciblé, contactez les autorités au « [email protected] » et fournissez tous les détails pertinents.