Les ressortissants russes Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner ont été accusés du piratage en 2011 du principal échange de crypto-monnaie Mt. Gox et du blanchiment d’environ 647 000 bitcoins qu’ils ont volés.
Le ministère américain de la Justice a également accusé Bilyuchenko d’avoir conspiré avec le ressortissant russe Alexander Vinnik pour gérer la plateforme de trading BTC-e Bitcoin sans licence entre 2011 et 2017.
Selon l’acte d’accusation non scellé, en septembre 2011, un groupe comprenant les deux accusés a piraté Mt. Gox, le plus grand échange de bitcoins à l’époque, volant environ 647 000 bitcoins au cours des prochaines années.
Il s’agissait de la majorité des bitcoins détenus par les clients de la bourse. Mt. Gox a fermé ses portes en 2014 après la divulgation du piratage.
Bilyuchenko, Verner et les autres membres du groupe ont blanchi les bitcoins volés par divers moyens, y compris les adresses bitcoin associées à leurs comptes sur deux échanges supplémentaires et un compte d’utilisateur spécifique sur Mt. Gox.
Un service de courtage Bitcoin connu sous le nom de New York Bitcoin Broker les a également aidés à transférer plus de 6,6 millions de dollars vers des comptes bancaires à l’étranger entre mars 2012 et avril 2013 sous le couvert d’un contrat de services publicitaires.
« Comme allégué dans l’acte d’accusation, les accusés ont obtenu un accès non autorisé à un serveur utilisé par Mt. Gox pour héberger des portefeuilles de crypto-monnaie », a déclaré le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll.
« Mt. Gox était à l’époque la plus grande bourse d’échange de bitcoins au monde, et les accusés ont utilisé leur accès non autorisé pour voler la majeure partie des bitcoins détenus par les clients de Mt. Gox. »
Frais d’exploitation BTC-e
Un acte d’accusation non scellé dans le district nord de la Californie indique également que Bilyuchenko, avec Alexander Vinnik et d’autres, a exploité l’échange cryptographique illicite BTC-e de 2011 jusqu’à sa fermeture en juillet 2017.
BTC-e a facilité le transfert, le blanchiment et le stockage des produits du crime pour les cybercriminels du monde entier et aurait aidé à encaisser 95 % des paiements de rançongiciels avant d’être supprimé.
Avec plus d’un million d’utilisateurs, BTC-e a traité des millions de bitcoins en dépôts et en retraits, traitant des transactions d’une valeur de milliards de dollars.
Cet échange a reçu des fonds illicites de diverses sources, notamment des intrusions informatiques, des attaques de rançongiciels, des stratagèmes d’usurpation d’identité, des fonctionnaires corrompus et des réseaux de distribution de drogue.
« Pendant des années, Bilyuchenko et ses complices ont exploité un bureau de change numérique qui a permis aux criminels du monde entier – y compris les pirates informatiques, les acteurs de rançongiciels, les réseaux de stupéfiants et les agents publics corrompus – de blanchir des milliards de dollars », a déclaré l’avocat américain de la NDCA, Ismail J. Ramsey.