L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné Cryptex et PM2BTC, deux bourses de crypto-monnaie qui blanchissaient des fonds provenant de gangs de ransomwares russes et d’autres groupes de cybercriminalité.
Cryptex (qui utilisait le cryptex[.] net domain) fournirait des services financiers aux cybercriminels et aurait blanchi plus de 51 millions de dollars de fonds liés à des attaques par ransomware.
« Cryptex est également associé à plus de 720 millions de dollars de transactions vers des services fréquemment utilisés par les acteurs des ransomwares et les cybercriminels basés en Russie, y compris les magasins de fraude, les services de mélange, les échanges dépourvus de programmes KYC et l’échange de monnaie virtuelle désigné par l’OFAC, Garantex », a déclaré le Trésor.
PM2BTC (qui a utilisé le pm2btc maintenant saisi[.] me domain) est accusé de blanchiment de monnaie virtuelle associée à des ransomwares et à d’autres activités russes illicites. Il faciliterait prétendument les conversions de devises en roubles par le biais d’institutions financières sanctionnées par les États-Unis pour les acteurs de la menace russe tout en omettant de maintenir des garanties de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le département du Trésor a lié les échanges cryptographiques à Sergey Sergeevich Ivanov (également connu sous le nom de Taleon), un blanchisseur d’argent russe qui aurait aidé à traiter des centaines de millions de dollars pour des acteurs de ransomware, des courtiers d’accès initiaux, des vendeurs de darknet marketplace et divers autres acteurs de la menace au cours des deux dernières décennies.
« Grâce à divers services de traitement des paiements, dont un qui fait des affaires sous le nom de » UAPS », Ivanov a servi de processeur de paiement pour divers magasins de fraude, y compris Genesis Market, désigné par l’OFAC, dont le site Web a été supprimé par les forces de l’ordre en 2023″, a ajouté le Trésor.
Le Département d’État américain offre également une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars par le biais de son Programme de Récompenses pour le crime organisé transnational pour toute information susceptible d’aider à arrêter ou à condamner Ivanov et Timur Shakhmametov, l’exploitant de Jokers Stash, l’un des marchés les plus importants et les plus rentables pour les données de cartes de crédit volées et les informations personnellement identifiables.
Ces actions font partie d’un effort international coordonné plus large impliquant des agences gouvernementales américaines et des forces de l’ordre étrangères, en collaboration avec l’Opération Endgame, pour perturber les services de cybercriminalité russes et démanteler les facilitateurs financiers de la cybercriminalité transnationale organisée.
À la suite de la sanction d’aujourd’hui, il est interdit aux citoyens et organisations américains de s’engager dans des transactions avec Ivanov, PM2BTC ou Cryptex. Tous les actifs basés aux États-Unis qui leur sont liés seront gelés, et les institutions financières américaines ou les entités étrangères effectuant des transactions avec eux seront également passibles de pénalités.
« Les États-Unis et nos partenaires internationaux restent résolus dans leur engagement à empêcher les facilitateurs de la cybercriminalité comme PM2BTC et Cryptex d’opérer en toute impunité », a déclaré Bradley T. Smith, Sous-Secrétaire au Trésor par intérim pour le terrorisme et le Renseignement financier.
« Le Trésor, en étroite coordination avec nos alliés et partenaires, continuera d’utiliser tous les outils et autorités pour perturber les réseaux qui cherchent à tirer parti de l’écosystème des actifs virtuels pour faciliter leurs activités illicites. »
L’OFAC a déjà sanctionné les échanges cryptographiques Bitpapa, TOEP et Crypto Explorer en mars 2024 et l’échange de crypto-monnaie basé à Moscou Garantex en avril 2022 pour avoir travaillé avec des marchés et des banques russes du Dark Web désignés par l’OFAC.
Il a également désigné le Sinbad, Tornado Cash, et Blender.io services de mélange de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent pour le groupe de piratage nord-coréen Lazarus.