La police espagnole a arrêté six personnes à l’origine d’une escroquerie d’investissement à grande échelle en crypto-monnaie qui utilisait des outils d’IA pour générer de fausses publicités mettant en vedette des personnalités publiques populaires pour attirer les gens.
L’escroquerie a été très réussie, fraudant 19 millions d’euros (20,9 millions de dollars) de 208 victimes dans le monde entier.
L’opération policière, baptisée « COINBLACK-WENDMINE », a débuté il y a deux ans à la suite du dépôt d’une plainte d’une victime. L’action a conduit à l’arrestation de six personnes âgées de 34 à 57 ans dans les régions de Grenade et d’Alicante.
De plus, 100 000 euros, des téléphones portables, des ordinateurs, des disques durs, des armes à feu et des documents ont été saisis lors des descentes de police.
L’annonce de la police souligne la complexité de l’opération, expliquant que les criminels avaient créé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les produits du crime. En même temps, le chef du groupe utilisait plus de 50 alias distincts.
Phases d’escroquerie multiples
L’escroquerie comportait plusieurs phases, commençant par un « appât romantique » typique ou les acteurs de la menace se faisant passer pour des « conseillers financiers » et se terminant par une torsion de fausses réclamations de récupération d’argent.
Les victimes ont été choisies via des algorithmes qui sélectionnaient des personnes dont les profils correspondaient aux exigences de ciblage du cybercriminel, puis ciblées par des publicités deepfake générées par l’IA.
« Avec l’aide de l’intelligence artificielle, les escrocs ont créé de fausses publicités mettant en vedette des personnalités nationales bien connues recommandant apparemment d’investir dans ces produits », explique l’annonce de Policia National.
« Cela a considérablement accru la confiance des victimes dans la sécurité et la rentabilité des investissements. »
Les victimes ont d’abord vu d’importants retours sur investissement sur ce qui était essentiellement de fausses plateformes qui généraient de faux chiffres.
À un moment donné, les escrocs, qui se faisaient passer pour des conseillers financiers ou même simulaient des relations amoureuses avec les victimes, les informaient que leurs investissements avaient été bloqués et que leur argent ne pouvait être récupéré que s’ils effectuaient un paiement important.
Dans la phase finale, les victimes ont de nouveau été contactées par les escrocs, qui se faisaient désormais passer pour des agents d’Europol ou des avocats britanniques, affirmant que leurs fonds avaient été récupérés et ne leur demandaient que de couvrir les frais fiscaux locaux pour les récupérer.
La police avertit le public de se méfier des promesses de rendements garantis et de toujours vérifier la légitimité et la fiabilité d’une plateforme d’investissement avant de déposer des fonds.
D’autres signaux d’alarme incluent la pression pour investir, l’incapacité de retirer, des « blocages » de solde inattendus et des réclamations concernant des « frais/taxes » supplémentaires requis pour retirer de l’argent.
Les vidéos deepfake réalistes générées par l’IA sont désormais faciles à créer, de sorte que les utilisateurs ne devraient pas être influencés par des personnes célèbres censées promouvoir des plateformes d’investissement.