Un homme de 59 ans d’Irvine, en Californie, a été condamné à 87 mois de prison pour son implication dans un réseau de fraude d’investisseurs qui a volé 50 millions de dollars entre 2012 et octobre 2020.
Allen Giltman et d’autres fraudeurs ont utilisé plus de 150 sites frauduleux se faisant passer pour des institutions financières qui annonçaient diverses opportunités d’investissement (principalement des certificats de dépôt avec des taux de rendement supérieurs à la moyenne pour attirer les victimes) et sollicitaient de l’argent auprès d’investisseurs.
Ces sites Web frauduleux d’investissement ont été promus via des publicités Google et Microsoft Bing, ciblant des expressions telles que « meilleurs taux de CD » ou « taux de CD les plus élevés ». »
Selon des documents judiciaires, les escrocs se sont fait passer pour des courtiers de l’Autorité de régulation du secteur financier (FINRA), prétendant être employés par les institutions financières qu’ils ont usurpées sur les sites frauduleux. Cela leur a permis de tromper plus de 70 victimes qui cherchaient des opportunités d’investissement en leur faisant câbler environ 50 millions de dollars.
« Après avoir découvert l’un des sites Web frauduleux, les victimes contactaient une personne par téléphone ou par courrier électronique comme indiqué sur les sites. Tel qu’allégué dans l’information, cet individu était Giltman. Lors de ses communications avec les victimes du stratagème de fraude, Giltman s’est fait passer pour de vrais courtiers de la FINRA en utilisant leurs noms et leurs numéros de CRD de la FINRA », a déclaré le département américain de la Justice dans un communiqué de presse publié mardi.
« Giltman fournissait ensuite aux victimes des applications et des instructions de câblage pour l’achat d’un CD. Les fonds virés par les victimes seraient ensuite transférés sur divers comptes bancaires nationaux et internationaux, y compris des comptes en Russie, en République de Géorgie, à Hong Kong et en Turquie. Aucune des victimes n’a reçu de CD après avoir viré les fonds. »
Tout au long du stratagème, Giltman et ses co-conspirateurs ont utilisé diverses tactiques pour cacher leur véritable identité, notamment des réseaux privés virtuels (VPN), des téléphones prépayés et des applications cryptées pour communiquer avec leurs cibles, des cartes-cadeaux prépayées pour enregistrer des domaines Web et de fausses factures pour expliquer les virements importants qu’ils ont reçus de leurs victimes.
En plus de la peine de prison de 87 mois, Giltman a été condamné à 3 ans de liberté surveillée et condamné à confisquer les avoirs saisis lors de son arrestation en 2020.
Giltman a plaidé coupable de son implication dans ce stratagème de fraude des investisseurs sur Internet de longue date et à grande échelle en janvier 2022.
En juillet 2021, la Division des enquêtes criminelles du FBI et la Securities and Exchange Commission ont averti les investisseurs que les fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels de l’investissement enregistrés tels que des courtiers et des conseillers.
L’alerte du FBI faisait suite à un avertissement de fraude similaire émis par la FINRA concernant des escroqueries impliquant des sites de phishing qui se font passer pour des courtiers et des documents d’enregistrement falsifiés de la SEC ou de la FINRA.