Un homme de 33 ans originaire de Serbie a été extradé d’Autriche vers les États-Unis pour faire face à des accusations de gestion d’un marché criminel de stupéfiants appelé « Monopoly Market ».
Selon une annonce du ministère américain de la Justice, le suspect, Milomir Desnica, est accusé d’avoir facilité 18 millions de dollars de transactions illégales de drogue via son site Web.
Le suspect a été arrêté en Autriche en novembre 2022 et inculpé le 26 juillet 2022, le ministère de la Justice ayant annoncé les accusations vendredi dernier.
Desnica fait maintenant face à un chef d’accusation de complot en vue de distribuer et de posséder de la méthamphétamine et à un chef d’accusation de complot en vue de blanchir des instruments monétaires.
Marché du monopole
Le marché Monopoly était un marché du dark web lancé en 2019 pour vendre des substances narcotiques illégales, notamment des opioïdes, des psychédéliques, des stimulants et des médicaments sur ordonnance.
Le DOJ affirme que Desnica a personnellement vérifié chaque vendeur enregistré pour s’assurer qu’il détient les substances illégales qu’il prétendait vendre, leur demandant même de produire des preuves photographiques de leur inventaire.
Le groupe de travail sur les opioïdes Hi-Tech du FBI a passé plusieurs commandes sur le marché, totalisant 100 grammes de méthamphétamine, prouvant la validité des produits vendus sur le site Web.
Desnica aurait utilisé au moins deux services d’échange de crypto-monnaie entre avril 2020 et juillet 2022 pour masquer la trace, blanchir le produit de son crime, puis vendre la crypto-monnaie à des commerçants p2p serbes contre de la monnaie fiduciaire.
En décembre 2021, des enquêteurs américains ont saisi le serveur d’hébergement de Monopoly Market avec l’aide de cyberpolices en Allemagne et en Finlande.
« Grâce à l’analyse du serveur saisi, les forces de l’ordre ont identifié les enregistrements des ventes de stupéfiants facilitées par Monopoly, les enregistrements financiers documentant les paiements en crypto-monnaie sur Monopoly, un forum en ligne associé à Monopoly, les communications de l’opérateur Monopoly aux fournisseurs, les factures de paiement de commissions, etc. » explique l’annonce du ministère de la Justice.
En mai 2023, une opération internationale d’application de la loi baptisée «SpecTor» a arrêté 288 vendeurs du marché Monopoly et saisi 50,8 millions d’euros (55,9 millions de dollars) en espèces et en crypto-monnaie.
Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à l’analyse des données récupérées sur le serveur de Monopoly, exposant les acheteurs et les vendeurs actifs sur la plateforme.
« Grâce à une analyse approfondie de ces dossiers, Desnica a été identifiée comme l’opérateur de Monopoly », lit-on dans l’annonce du DOJ.
Aujourd’hui, Desnica risque une peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine maximale pour distribution de méthamphétamine, tandis que l’accusation de blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 20 ans.
S’il est reconnu coupable, Desnica devra également renoncer à tout bien lié à son activité criminelle, dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la vente de drogue sur le darknet.