Le Nigérian Olugbenga Lawal (également connu sous le nom de Razak Aolugbengela) a été condamné lundi à 10 ans et un mois de prison pour complot en vue de blanchir des millions de dollars volés à des victimes âgées dans le cadre de stratagèmes de fraude sur Internet.

La fraude des personnes âgées (une forme d’exploitation financière des adultes âgés de 60 ans ou plus) englobe des scénarios dans lesquels leurs actifs financiers, leurs économies, leurs revenus ou leurs données d’identification personnelles sont utilisés à mauvais escient ou volés, souvent sans leur connaissance explicite ou leur consentement.

Les auteurs emploient couramment des tactiques trompeuses pour tromper leurs victimes, en prenant de fausses identités telles que des représentants du gouvernement, en simulant une implication amoureuse ou en se faisant passer pour des investisseurs, le tout dans le but de tromper et de frauder leurs cibles âgées.

Le FBI a déclaré l’année dernière qu’en 2022 seulement, les Américains âgés avaient déposé 88 262 plaintes auprès de son Internet Crime Complaint Center, avec une perte cumulée s’élevant à environ 3,1 milliards de dollars.

Cela a marqué une augmentation de 84% des pertes par rapport aux chiffres rapportés en 2021, chaque victime subissant des pertes moyennes dépassant 35 000 $et plus de 5 000 victimes subissant des pertes dépassant 100 000$.

Membre de la Hache noire
Lawal a travaillé directement avec le chef nigérian du groupe du crime organisé Nigerian Black Axe, l’un des syndicats du crime les plus dangereux au monde, dont il était également membre.

Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, le syndicat criminel ciblait souvent des personnes âgées qui avaient presque toujours l’impression d’avoir développé des relations amoureuses avec des personnes rencontrées en ligne.

Au lieu de cela, les escrocs trompent les victimes en leur faisant transférer de grosses sommes d’argent sous divers prétextes, entraînant souvent la perte de toutes leurs économies.

Avec les co-conspirateurs Rita Assane, Dwight Baines et Michael Hermann, il a blanchi des millions de dollars volés dans des compromissions de courriels professionnels et des escroqueries amoureuses entre janvier 2019 et juin 2020.

« L’importance de l’accusé dans l’organisation criminelle est démontrée par le fait qu’il a reçu de l’argent directement des victimes fraudées ainsi que des membres de rang inférieur de l’organisation criminelle », peut-on lire dans les documents judiciaires.

« On pense qu’en tant que membre de rang supérieur de l’organisation, le défendeur a reçu une « coupe » du produit obtenu frauduleusement et, après avoir pris cette « coupe », a aidé à blanchir le produit et à rapatrier les fonds en Afrique de l’Ouest en grande partie en achetant des voitures avec le produit frauduleux et en les expédiant à l’étranger à d’autres membres de l’organisation criminelle. »

INTERPOL a également arrêté plus de 70 suspects soupçonnés d’être membres du groupe criminel international Black Axe en octobre 2022, dont deux liés à une fraude financière de 1,8 million de dollars.

A aidé à blanchir au moins 3,6 millions de dollars
Au total, Lawal a supervisé des dépôts totalisant plus de 3,6 millions de dollars sur divers comptes bancaires qu’il contrôlait. Les fonds volés ont été répartis sur sept comptes bancaires distincts, soit au nom de Lawal, soit sous son entité commerciale, Luxe Logistics LLC.

Tout au long de ses activités de blanchiment d’argent, Lawal a géré des comptes dans cinq institutions financières à travers les États-Unis.

« Les preuves ont également montré qu’entre mai 2019 et juillet 2020, le défendeur a ouvert neuf comptes bancaires à ces noms, dont chacun a été fermé dans les trois à six mois », selon les documents judiciaires.

« De plus, Lawal a joué un rôle dans le blanchiment d’argent pour l’organisation criminelle en convertissant les dollars frauduleux déposés sur ses comptes en monnaie nigériane accessible au Nigeria », a déclaré le ministère de la Justice.

« Il s’est engagé dans des transactions d’importation/exportation impliquant l’expédition de voitures au Nigéria et des transactions commerciales de change pour faciliter le rapatriement du produit de la fraude de l’organisation au Nigéria. »

La sentence intervient après qu’un jury fédéral a reconnu Lawal coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent le 10 août 2023. Avant cela, ses trois co-conspirateurs (Hermann, Assane et Baines) ont également plaidé coupables de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Outre sa peine de dix ans et un mois de prison, le tribunal a également ordonné à Lawal de payer plus de 1,46 million de dollars de dédommagement.

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