Un ressortissant indien a plaidé coupable de complot de fraude électronique pour avoir volé plus de 37 millions de dollars via un faux site Web Coinbase utilisé pour voler des informations d’identification.

Chirag Tomar, 30 ans, a été arrêté à l’aéroport d’Atlanta le 20 décembre 2023, à la suite d’enquêtes menées par les Services secrets américains avec l’aide du FBI à Nashville.

Voler des informations d’identification Coinbase
Tomar et ses co-conspirateurs ont créé un faux site Web pour imiter le site Web Coinbase Pro en juin 2021 en utilisant le « coinbasepro.com » domaine.

Le site a été créé pour inciter les clients légitimes de Coinbase à saisir leurs identifiants de connexion et leurs codes d’authentification à deux facteurs, en pensant qu’il s’agissait du site réel.

Coinbase Pro est une plate-forme désormais disparue conçue pour les traders et investisseurs professionnels de crypto-monnaie, offrant des fonctionnalités avancées telles que des carnets d’ordres en temps réel et des graphiques détaillés.

La plate-forme a finalement été fermée le 9 novembre 2022, ses fonctionnalités et fonctionnalités étant intégrées à la plate-forme principale Coinbase dans un mouvement de consolidation du service.

Pendant ce temps, Tomar s’est engagé dans des comptes de phishing Coinbase, prenant le contrôle des portefeuilles de crypto-monnaie d’autres personnes, puis transférant leurs fonds sur des portefeuilles sous son contrôle.

Le processus de phishing impliquait de l’ingénierie sociale, avec une fausse erreur de connexion incitant les victimes à appeler un supposé représentant de Coinbase, qui a ensuite piraté l’ordinateur de la victime à l’aide d’un logiciel d’accès à distance.

« D’autres fois, les victimes ont été amenées à autoriser de faux représentants de Coinbase à exécuter un logiciel de bureau à distance, ce qui a permis aux fraudeurs de prendre le contrôle des ordinateurs des victimes et d’accéder à leurs comptes Coinbase légitimes », lit-on dans l’annonce du ministère de la Justice.

« Les fraudeurs se sont également fait passer pour des représentants du service client de Coinbase et ont incité les utilisateurs à fournir leurs codes d’authentification à deux facteurs aux fraudeurs par téléphone. »

Un cas mis en évidence dans l’annonce du département américain de la Justice implique qu’une victime basée en Caroline du Nord perd 240 000 dollars d’actifs numériques au profit de Tomar et de ses co-conspirateurs.

« Comme Tomar l’a admis au tribunal aujourd’hui, Tomar contrôlait plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie qui recevaient des centaines de transactions de crypto-monnaie volées sur les comptes des victimes chez Coinbase, totalisant des dizaines de millions de dollars », décrit le ministère de la Justice.

« Après que Tomar ait reçu la crypto-monnaie volée,il la convertissait rapidement en d’autres formes de crypto-monnaie ou déplaçait les fonds entre de nombreux portefeuilles contrôlés par Tomar et d’autres. »

« En fin de compte, la crypto-monnaie a été convertie en espèces qui ont ensuite été distribuées à Tomar et à ses co-conspirateurs. »

Tomar a utilisé les fonds volés pour soutenir un style de vie somptueux, achetant des articles de luxe tels que des montres Rolex, des Lamborghini et des Porsche et des voyages à Dubaï et en Thaïlande.

Le fraudeur encourt désormais une peine de prison maximale de 20 ans et une amende de 250 000 dollars. Les dates des prochaines audiences et du prononcé de la peine n’ont pas encore été déterminées.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *