Un juge fédéral a refusé la libération sous caution Ross Ulbrichtl’homme de 29 ans arrêté le mois dernier parce qu’il était soupçonné de diriger le Route de la soieun marché noir en ligne qui proposait de tout, des drogues et des armes à feu aux pirates informatiques et aux tueurs à gages à louer.
La décision est intervenue après que les procureurs fédéraux de New York ont déversé un camion virtuel de preuves incriminantes supplémentaires à l’appui des accusations selon lesquelles Ulbricht était le tristement célèbre administrateur de Silk Road connu sous le nom de « Dread Pirate Roberts » (DPR), et qu’il était en effet un fort risque de fuite. Pour couronner le tout, le gouvernement allègue également qu’Ulbricht a orchestré et payé des stratagèmes de meurtre contre rémunération visant six personnes (jusqu’à aujourd’hui, Ulbricht était accusé d’avoir comploté seulement deux de ces exécutions).
Documents d’identité frauduleux prétendument commandés par Ulbricht.
Les documents publiés aujourd’hui indiquent qu’Ulbricht était un risque de fuite probable ; ils allèguent qu’avant son arrestation, Ulbricht avait recherché comment acheter une citoyenneté à la Dominique. Le gouvernement a déclaré que l’ordinateur portable saisi à Ulbricht contenait des guides de référence pour obtenir la « citoyenneté économique » dans d’autres pays. « En particulier, l’ordinateur contenait une demande remplie par Ulbricht pour la citoyenneté à la Dominique, ainsi que des documents de référence expliquant que le programme de » citoyenneté économique « de la Dominique offre la citoyenneté » instantanée « en échange d’un » don unique de 75 000 $ « au gouvernement du pays, », note la demande de mise en liberté sous caution du gouvernement (PDF). Une copie de la demande de citoyenneté à la Dominique qui aurait été trouvée sur l’ordinateur portable d’Ulbricht est ici (PDF).
En outre, les procureurs ont dévoilé une photo montrant l’assortiment de fausses pièces d’identité qu’Ulbricht aurait commandées sur la route de la soie (voir image ci-dessus), qui comprenait des documents d’identité portant sa photo et divers pseudonymes en Australie, au Canada et au Royaume-Uni, entre autres. des endroits.
Selon le ministère de la Justice, les preuves de l’ordinateur d’Ulbricht montrent également qu’il avait envisagé et préparé une vie en fuite.
« Par exemple, un fichier trouvé sur l’ordinateur, étiqueté « urgence », contient une liste d’éléments apparents à faire au cas où Ulbricht apprendrait que les forces de l’ordre se rapprochent de lui. Il se lit comme suit :
cryptez et sauvegardez les fichiers importants sur un ordinateur portable sur une clé USB :
détruire le disque dur de l’ordinateur portable et le cacher/le jeter
détruire le téléphone et cacher/éliminer
Masquer la clé USB
obtenir un nouvel ordinateur portable
aller à la fin du train
trouver un logement sur craigslist pour de l’argent
créer une nouvelle identité (nom, histoire) »
L’accusation a également publié plusieurs captures d’écran de l’ordinateur d’Ulbricht tel qu’il a été trouvé lors de son arrestation dans une bibliothèque publique de San Francisco. Selon les enquêteurs, Ulbricht était connecté à la Route de la Soie et administrait le site lorsqu’il a été appréhendé, comme l’indique cette capture d’écran, qui montre une page de la Route de la Soie intitulée « cerveau ». Le gouvernement affirme que cette page a fourni un aperçu des transactions et de l’argent circulant sur le site :
Une autre capture d’écran montre la page « support » de Silk Road telle qu’elle se trouve connectée sur l’ordinateur saisi à Ulbricht :
De plus, le gouvernement allègue qu’Ulbricht tenait sur son ordinateur un journal assez méticuleux de son activité criminelle.
« Des fichiers supplémentaires de l’ordinateur d’Ulbricht reflètent son contrôle continu de Silk Road jusqu’au moment de son arrestation. Par exemple, l’ordinateur contient un fichier intitulé ‘log’, dans lequel Ulbricht a régulièrement enregistré son activité relative à son exploitation du site pendant la période du 20 mars 2013 au 30 septembre 2013, la veille de son arrestation », ont déclaré les procureurs. dit le juge dans un dossier. « Une entrée, par exemple, note que le 28 mai 2013, il a ‘fini de réécrire [sic] contrôleur silkroad.php.’ Une autre entrée, couvrant la période du 5 juin 2013 au 11 septembre 2013, décrit les efforts pour « développer un système de surveillance pour l’infrastructure SR ».
Une autre entrée, datée du 2 juin 2013, ferait référence à une coentreprise avec un utilisateur de Silk Road, à qui il « prêtait 500 000 $ » afin de « commencer à vendre sur SR ».
« Les fichiers financiers stockés sur l’ordinateur d’Ulbricht confirment également son contrôle continu de Silk Road du début à la fin », ont écrit les procureurs. « Par exemple, une feuille de calcul, intitulée » sr_accounting « , répertorie des centaines de dépenses liées à Silk Road, du » loyer du serveur « au » paiement du hacker « , réparties entre 2010 et 2013. Dans une autre feuille de calcul, intitulée » NetWorthCalculator « , Ulbricht a répertorié tous ses actifs et passifs, dont le plus notable était une entrée pour « sr inc », répertorié comme un actif d’une valeur de 104 millions de dollars. De plus, des produits réels provenant de Silk Road ont été trouvés sur l’ordinateur, sous la forme d’un portefeuille Bitcoin contenant environ 144 000 Bitcoins, soit l’équivalent de plus de 20 millions de dollars sur la base des taux de change en vigueur au moment de l’arrestation d’Ulbricht.
D’autres articles intéressants du journal documentent les débuts de la route de la soie, alors que DPR réfléchissait à ce qu’il fallait appeler le marché et comment le mettre en place et le faire fonctionner.
« J’ai commencé à travailler sur un projet qui me trottait dans la tête depuis plus d’un an. Je l’appelais Underground Brokers, mais je me suis finalement installé sur Silk Road. L’idée était de créer un site Web où les gens pourraient acheter n’importe quoi de manière anonyme, sans aucune piste qui pourrait les ramener à eux.
Selon les procureurs, l’entrée du journal décrit ensuite comment Ulbricht aurait installé « un laboratoire dans une cabine ». . . off the grid », où il « produisait plusieurs kilos de champis de haute qualité », afin qu’il ait quelque chose à vendre sur le site Web lors de sa première ouverture.
La révélation peut-être la plus choquante dans l’argument du ministère de la Justice contre la demande de libération sous caution d’Ulbricht est qu’il aurait ordonné non pas deux mais six exécutions. Malheureusement pour DPR, il semble s’être fait arnaquer avec l’argent qu’il a payé pour chaque coup (environ un demi-million de dollars en Bitcoins au total). Du côté positif, malgré le fait qu’Ulbricht ait déclaré avoir reçu une « confirmation visuelle » des exécutions, le gouvernement affirme qu’il n’a pas été en mesure de confirmer qu’aucun des meurtres n’ait jamais été commis.
Les documents gouvernementaux laissent ouvertes plusieurs questions sur le marchand de Silk Road, DPR, engagé pour commettre les meurtres planifiés – un utilisateur qui avait adopté le surnom de « redandwhite » (apparemment un surnom bien usé du gang de motards des Hells Angels). Était-il un informateur du gouvernement qui travaillait avec les procureurs fédéraux pour attraper Ulbricht, ou n’était-il qu’un des nombreux prédateurs d’Internet qui gagnent leur vie en arnaquant les escrocs ?
Cette photo, publiée par les procureurs, montre l’ordinateur portable d’Ulbricht saisi à la bibliothèque publique, connecté sous le nom de « Frosty ». Selon le gouvernement, il s’agissait du nom du seul ordinateur autorisé à se connecter directement au serveur Silk Road.
Nicolas Tisserandchercheur au Institut international d’informatique (ICSI) et à l’Université de Californie à San Diego, pense que le rouge et le blanc étaient probablement ce dernier, notant que la plainte initiale du gouvernement contre Ulbricht indiquait qu’il avait utilisé le rouge et le blanc pour acheter des documents d’identité frauduleux.
C’est important car avant son arrestation à San Francisco, des enquêteurs du département américain de la Sécurité intérieure se sont rendus à l’adresse à laquelle les fausses cartes d’identité devaient être livrées – confrontant Ulbricht à son domicile. Weaver a déclaré que si redandwhite agissait en tant qu’informateur, les agents du DHS auraient apparemment été avertis de ne pas effrayer Ulbricht et de ne pas l’informer que le gouvernement enquêtait sur lui en tant que Dread Pirate Roberts.
« Il n’y a aucun moyen qu’ils aient demandé aux agents des douanes et du DHS d’aller voir ce type s’ils savaient qu’il était le Dread Pirate Roberts et pas seulement un type au hasard achetant de fausses cartes d’identité », a déclaré Weaver. « Si vous saviez que ces fausses pièces d’identité allaient au Dread Pirate Roberts, vous ne le préviendriez pas. C’est un gars avec des millions de dollars en liquidités.
Weaver a déclaré que les avocats d’Ulbricht auront du pain sur la planche s’ils ne peuvent pas percer le dossier du gouvernement.
« Si la défense n’est pas en mesure de faire supprimer la saisie du serveur, le bon navire Revenge est coulé », a déclaré Weaver.
Weaver a déclaré que les avocats d’Ulbricht avaient un moyen de défense potentiellement solide : si les enquêteurs fédéraux se trompaient d’une manière ou d’une autre en identifiant et en saisissant les serveurs Internet utilisés pour contrôler la Route de la Soie.
« La seule chose qui, je pense, pourrait le sauver, c’est que le FBI se trompe d’une manière ou d’une autre dans l’identification du serveur et ne mette pas les points sur les I et les T », a déclaré Weaver. « C’est parce que si vous regardez la plainte d’origine, tout ce qui dit que DPR est Ulbricht – tout ce qui les a amenés à le combattre dans la bibliothèque – est à peu près dérivé de ce serveur. »
Fait intéressant, le dossier du gouvernement contre Ulbricht pourrait constituer une aubaine massive et inattendue pour le Trésor américain. Les procureurs disent avoir trouvé un portefeuille Bitcoin sur l’ordinateur d’Ulbricht qui contenait environ 144 000 Bitcoins, soit environ 20 millions de dollars à l’époque. Depuis lors, la valeur d’un seul bitcoin a monté en flèche : le prix du marché actuel place la valeur d’un seul bitcoin à 780 USD, ce qui signifie que la réserve de bitcoins saisie vaut désormais plus de 111 millions de dollars.